Analista de Cumplimiento

ASTARA PERÚ S.A.C; Surquillo; Presencial; PEN 40.000 - 70.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

ASTARA PERÚ S.A.C. busca un profesional en cumplimiento para ejecutar diligencias y controles, mitigando riesgos y fortaleciendo la cultura de cumplimiento.

Se requiere experiencia en lavado de activos, cumplimiento normativo y manejo avanzado de Excel; se valora conocimiento en Bizagi, Power BI y SAP. Se ofrece oportunidad de desarrollo en un entorno corporativo global.

Formación

• Profesional universitario en Administración, Contabilidad, Ingeniería Industrial o afines.
• Experiencia de 2 a 3 años en prevención de lavado de activos, compliance o funciones relacionadas.
• Manejo de Excel a nivel avanzado.
• Manejo de PowerPoint.
• Conocimiento de Bizagi (deseable).
• Conocimiento de Power BI (deseable).
• Conocimiento de SAP (deseable).

Responsabilidades

• Ejecutar procesos de debida diligencia y debida diligencia reforzada de terceros, analizando riesgos, alertas y documentación.
• Ejecutar controles y monitoreos del Modelo de Prevención de Delitos – Ley 30424.
• Participar en la actualización y seguimiento de la matriz de riesgos de cumplimiento, incluyendo recopilación de información y documentación de resultados.
• Ejecutar actividades y controles asociados al SPLAFT, incluyendo revisión de alertas, análisis de operaciones inusuales, debida diligencia reforzada y screening.
• Ejecutar actividades de seguimiento del Programa de Protección de Datos Personales.
• Elaborar reportes de cumplimiento, indicadores y reportería periódica del área.
• Participar en revisiones internas, atención de auditorías, requerimiento de información y planes de acción.
• Participar en la coordinación y ejecución de capacitaciones y acciones de sensibilización.

Conocimientos

Análisis de riesgos

Investigación y diligencia

Comunicación efectiva

Manejo de datos

Educación

Licenciatura en Administración/Contabilidad/Ingeniería Industrial

Herramientas

Excel

PowerPoint

Power BI

Bizagi

SAP

Descripción del empleo

Somos una compañía global especializada en la distribución eficiente de vehículos, con más de 47 años de experiencia en el sector de la automoción, con origen y sede central en Madrid, España.Nuestro enfoque de negocio combina un profundo conocimiento de la industria, tecnología propia, digitalización e inteligencia de datos para entender las necesidades reales de movilidad y ofrecer soluciones flexibles y personalizadas a particulares, empresas y administraciones públicas.Hoy, estamos presentes en 18 países de Europa y Latinoamérica, representando cerca de 40 marcas oficiales de vehículos a través de una red de más de 3.200 puntos de venta y servicio independientes. Pensamos de forma global y actuamos con un fuerte enfoque local, adaptando nuestro modelo a cada mercado y estableciendo, relaciones a largo plazo con fabricantes, clientes y socios financieros. En 2025, generamos una facturación de 5.500 millones de euros y vendimos 220.000 vehículos nuevos.Nuestro Modelo Operativo Global, impulsado por capacidades avanzadas de inteligencia artificial, nos posiciona como un referente de eficiencia y creación de valor en el sector de la automoción. Ofrecemos una amplia gama de marcas, soluciones de financiación competitivas y opciones de renting flexibles, apoyadas en un modelo de agentic company que conecta la red de concesionarios con las necesidades específicas de cada usuario.Creemos en la movilidad como motor de desarrollo económico y social. Guiados por la innovación, los datos y las personas, nuestro equipo de cerca de 3.000 profesionales de más de 50 nacionalidades trabaja cada día para construir un futuro de la movilidad más eficiente, accesible y responsable.Move. It?s your right.

EL ROL:

Ejecutar actividades de análisis, monitoreo y control de los programas de Cumplimiento Corporativo, SPLAFT y Protección de Datos Personales, contribuyendo a la gestión y mitigación de riesgos, el cumplimiento de las obligaciones normativas y el fortalecimiento de la cultura de cumplimiento en la organización.

PRINCIPALES FUNCIONES:

• Ejecutar procesos de debida diligencia y debida diligencia reforzada de terceros, analizando riesgos, alertas y documentación.
• Ejecutar controles y monitoreos del Modelo de Prevención de Delitos ? Ley 30424.
• Participar en la actualización y seguimiento de la matriz de riesgos de cumplimiento, incluyendo recopilación de información y documentación de resultados.
• Ejecutar actividades y controles asociados al SPLAFT, incluyendo revisión de alertas, análisis de operaciones inusuales, debida diligencia reforzada y screening.
• Ejecutar actividades de seguimiento del Programa de Protección de Datos Personales.
• Elaborar reportes de cumplimiento, indicadores y reportería periódica del área.
• Participar en revisiones internas, atención de auditorías, requerimiento de información y planes de acción.
• Participar en la coordinación y ejecución de capacitaciones y acciones de sensibilización.

EXPERIENCIA PROFESIONAL/REQUISITOS:

• Profesional universitario de las carreras de Administración, Contabilidad, Ingeniería Industrial o afines.
• Experiencia de 2 a 3 años en prevención de lavado de activos, compliance o funciones relacionadas.
• Manejo de Excel a nivel avanzado.
• Manejo de PowerPoint.
• Conocimiento de Bizagi (deseable).
• Conocimiento de Power BI (deseable).
• Conocimiento de SAP (deseable).

¿Estás listo(a) para aceptar el desafío?