Analista de Compliance

CONFIDENCIAL; Magdalena del Mar; Presencial; PEN 42.000 - 66.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

CONFIDENCIAL en Lima busca un Analista de Compliance con orientación al cumplimiento normativo y capacidad analítica. Se espera experiencia en procesos de debida diligencia, reportes regulatorios y apoyo a auditorías internas y externas.

El rol requiere manejo de Excel a nivel intermedio y conocimiento de Power BI; disponibilidad para trabajar presencialmente de lunes a viernes en una organización de trayectoria reconocida.

Formación

• Bachiller en Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas, Economía o Administración.
• Experiencia de 1 a 2 años en Compliance o cumplimiento normativo.
• Conocimiento y experiencia en sistemas PLAFT.
• Conocimiento del Sistema de Prevención de Delitos (Ley 30424).
• Conocimiento deseable del Sistema de Protección de Datos Personales (Ley 29733).
• Manejo de Excel a nivel intermedio.
• Conocimiento de Power BI (deseable).
• Disponibilidad para laborar de manera presencial de lunes a viernes.

Responsabilidades

• Apoyar en la ejecución del Plan Anual de Trabajo del Oficial de Cumplimiento.
• Realizar procesos de debida diligencia de clientes, proveedores y terceros vinculados.
• Analizar operaciones inusuales y reportes regulatorios.
• Participar en informes y atencion de auditorías internas y externas.
• Gestionar reportes relacionados con PEP, auspicios y donaciones.
• Elaborar presentaciones e informes para comités de cumplimiento.
• Coordinar capacitaciones sobre prevención de lavado de activos y protección de datos.
• Desarrollar campañas de concientización interna.
• Ejecutar controles de cumplimiento normativo.

Educación

Bachiller en Ingenierías o Economía

Herramientas

Power BI

Descripción del empleo

Nos encontramos en la búsqueda de un(a) Analista de Compliance para integrarse a una importante organización de reconocida trayectoria. Buscamos profesionales orientados al cumplimiento normativo, con capacidad analítica y alto nivel de organización para asumir el reto de fortalecer los sistemas de prevención y cumplimiento de la empresa.

¿Cuáles serán tus principales responsabilidades?

• Apoyar en la ejecución del Plan Anual de Trabajo del Oficial de Cumplimiento.
• Realizar procesos de debida diligencia de clientes, proveedores, colaboradores y terceros vinculados.
• Analizar operaciones inusuales y sospechosas, así como elaborar reportes regulatorios.
• Participar en la elaboración de informes y en la atención de auditorías internas y externas.
• Gestionar reportes relacionados con Personas Expuestas Políticamente (PEP), auspicios, donaciones y otros controles.
• Elaborar presentaciones e informes para comités de cumplimiento y control.
• Coordinar actividades de capacitación e inducción sobre prevención de lavado de activos, prevención de delitos y protección de datos personales.
• Desarrollar campañas y comunicaciones internas de concientización.
• Ejecutar actividades de control relacionadas con normativas de cumplimiento y sistemas de prevención.

¿Qué buscamos?

• Bachiller en Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas, Economía, Administración o carreras afines.
• Experiencia de 1 a 2 años en posiciones de Compliance, Cumplimiento Normativo o similares.
• Conocimiento y experiencia en sistemas PLAFT.
• Conocimiento del Sistema de Prevención de Delitos (Ley N.° 30424).
• Conocimiento deseable del Sistema de Protección de Datos Personales (Ley N.° 29733).
• Manejo de Excel a nivel intermedio.
• Conocimiento de Power BI (deseable).
• Disponibilidad para laborar de manera presencial de lunes a viernes.