(Senior) Juridisch Adviseur AML/CFT-toezicht

Ministerie van Financiën; Utrecht; On-site; EUR 46,000 - 89,000; Full time

Benefits offered by this job

Individueel keuzebudget (IKB)

Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

Studiefaciliteiten

Job summary

Het Ministerie van Financiën zoekt een (Senior) Juridisch Adviseur AML/CFT-toezicht voor het toezicht op de Wwft bij niet-financiële instellingen. Je werkt in een dynamische afdeling en draagt bij aan implementatie van Europese regelgeving en de daaropvolgende handhaving.

In deze rol ontwikkel je beleid, procedures en adviestaken, en bouw je aan juridische oplossingen met betrekking tot toezicht en naleving. Relevante ervaring en een stevige juridische achtergrond zijn vereist.

Qualifications

• WO-werk- en denkniveau aangetoond met een afgeronde juridische WO-opleiding.
• Engels goed beheersen.
• Minimaal drie jaar relevante werkervaring als juridisch adviseur, advocaat of vergelijkbare functie op het gebied van toezicht en handhaving.
• Kennis van of ervaring met financieel (integriteits)toezichtrecht, AML of de Wwft is een pré.

Responsibilities

• Advies geven over de impact van nieuwe wet- en regelgeving en vertalen naar werkprocessen voor toezicht.
• Onderhouden van contacten met nationale en internationale toezichthouders.
• Bijdragen aan processen en procedures die voldoen aan juridische eisen.
• Juridische vraagbaak voor collega’s en samenwerking stimuleren binnen DFEI.
• Begeleiden van de implementatie en later handhaving van regelgeving, inclusief bestuurlijke sancties en procedures.

Skills

Communicatie

Samenwerken

Education

WO-niveau recht

Job description

Als (Senior) Juridisch Adviseur AML/CFT-toezicht bij het Ministerie van Financiën draag je bij aan een eerlijk en veilig economisch speelveld.

Je werkt aan actuele maatschappelijke onderwerpen, zoals het voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme, toezicht op het UBO-register en de implementatie van nieuwe Europese regelgeving.

Dit ga je doen

Je komt te werken binnen de afdeling Toezicht Wwft van DFEI. De afdeling is een dynamische en diverse afdeling van ongeveer 70 ambitieuze professionals. Samen dragen zij zorg voor het toezicht op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bij niet-financiële instellingen.

DFEI is één van de zes anti-witwastoezichthouders in Nederland en houdt toezicht op meer dan 100.000 poortwachters, zoals handelaren in voertuigen, makelaars en domicilieverleners. Binnen het team werken juridische en beleidsmatige adviseurs en boete- en dwangsomfunctionarissen nauw samen.

De komende jaren verandert er veel. Door het nieuwe Europese anti-witwaspakket (EU AML-pakket), dat grotendeels in juli 2027 in werking treedt, krijgt DFEI te maken met nieuwe taken, nieuwe doelgroepen en strengere eisen aan risicogebaseerd toezicht. Deze ontwikkelingen hebben grote impact op de inrichting van het toezicht, de handhaving en de werkprocessen binnen de afdeling.

In eerste instantie richt je je als juridisch adviseur vooral op de advisering over de implementatie van de nieuwe wet- en regelgeving. Naarmate deze regelgeving in werking treedt en het toezicht zich verder ontwikkelt, verschuift het accent van je functie steeds meer naar de toepassing en handhaving ervan. Zo ontwikkelt ook jouw rol zich mee met de ontwikkeling en uitbreiding van het toezicht.

Als juridisch adviseur bij DFEI voer je verschillende werkzaamheden uit, bijvoorbeeld:

• Je geeft advies over de impact van nieuwe wet- en regelgeving en vertaalt deze naar duidelijke, toepasbare werkprocessen voor het toezicht.
• Je adviseert over juridische interpretatievraagstukken en onderhoudt contacten met nationale én internationale toezichthouders.
• Je bouwt mee aan processen en procedures die aan alle juridische eisen voldoen.
• Je bent de juridische vraagbaak voor collega’s, bewaakt de eenheid in beleid en uitvoering DFEI-breed en zoekt actief de samenwerking op.
• Je werkt mee aan het ontwikkelen van beleid en het inrichten van processen, met oog voor maatschappelijke en geopolitieke ontwikkelingen.
• Je adviseert zowel toezichthouders als het management, zowel gevraagd als ongevraagd, over actuele juridische vraagstukken.
• Je bent zodra de implementatiefase achter de rug is ook betrokken bij de toepassing en handhaving van de regelgeving, waaronder het opleggen van bestuurlijke sancties en publicatiebesluiten en het voeren van bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures.

Een bijzondere baan omdat:

• Je werkt in een boeiende omgeving en je ziet in je dagelijkse werk direct het effect van beleid, politiek en maatschappelijke ontwikkelingen.
• Je alle ruimte krijgt om jezelf te blijven ontwikkelen, zowel in je vak als persoonlijk.
• Je vanaf de implementatie van nieuwe Europese regelgeving meebouwt aan de toekomst van het anti-witwastoezicht en je rol zich vervolgens ontwikkelt richting juridische advisering over de toepassing en handhaving daarvan.

Dit krijg je

• Schaal 11, Schaal 12, Schaal 13
  €4.132 - €7.956 (bruto)
• Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
• 1 jaar
• 32 - 36 uur
• Deze functie behoort tot de groepsfunctie "Behandelfunctionaris I" waar meerdere schalen onder vallen, namelijk schaal 11, 12 en 13.

Dit bieden we nog meer

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,5% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen.

De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Dit vragen wij

Je komt te werken in een dynamische omgeving. DFEI is een nieuwe organisatie met nieuwe taken en wetgeving en is nog volop in ontwikkeling. Daarom zoeken we een collega die het leuk vindt om mee te denken en bij te dragen aan deze ontwikkeling. Je bent nieuwsgierig, durft door te vragen en voelt je prettig in een omgeving waarin je samenwerkt en verantwoordelijkheid neemt.

Voor deze functie zoeken wij iemand die het volgende meebrengt:

• Je hebt aantoonbaar WO-werk- en denkniveau, bijvoorbeeld aangetoond met een afgeronde juridische WO-opleiding.
• Je beheerst de Engelse taal goed.
• Je hebt minimaal drie jaar relevante werkervaring als juridisch adviseur, advocaat of in een vergelijkbare juridische functie op het gebied van (Europees) toezicht en handhaving.
• Kennis van of ervaring met financieel (integriteits)toezichtrecht, AML of de Wwft is een pré. Werkervaring bij een toezichthouder, internationale werkervaring en/of affiniteit met technologische ontwikkelingen, zoals de inzet van AI en datagedreven toezicht, is een voordeel.

Jouw competenties

• Samenwerken
• Oordeelsvorming
• Organisatiesensitiviteit
• Overtuigingskracht
• Zelfontwikkeling

Hier kom je te werken

De afdeling Toezicht Wwft maakt onderdeel uit van de Dienst Financieel-Economische Integriteit (DFEI). DFEI is een nieuwe toezichthouder met een duidelijke missie: bijdragen aan een integer financieel-economisch stelsel. Binnen DFEI werken de afdelingen Toezicht Wwft, UBO en Economische Handhaving samen aan toezicht, handhaving en opsporing binnen het financieel-economische domein.

De afdeling Toezicht Wwft houdt toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme bij niet-financiële instellingen. De afdeling richt zich op ondernemingen en beroepsgroepen die een poortwachtersrol hebben in het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering.

Bijzonderheden

• Den Haag
• Gepromoveerd, Wo, Universitair Master
• De afdeling Toezicht Wwft werkt landelijk. Team UBO/WWFT/EH werkt landelijk.
• Je bent daarom bereid om met enige regelmaat te reizen om je collega’s te ontmoeten.
• De kantoren bevinden zich op locaties vlak bij stations.
• De formele standplaats is Den Haag; veel team- en afdelingsoverleggen vinden plaats in Utrecht. Je kunt deels thuiswerken of werken vanaf een locatie van de Rijksoverheid.

Over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.