Senior CDD/AML Analist (Banking & Compliance)

Handelsbanken; Amsterdam; On-site; EUR 42,508 - 72,919; Full time

Benefits offered by this job

13e maand

8% vakantiegeld

Premievrije pensioenregeling

Winstdelingsregeling

Hypotheekrentenkorting

Job summary

Handelsbanken in Amsterdam zoekt een ervaren CDD-analist om financiële criminaliteit te voorkomen en klantprofielen te verbeteren. Je verzamelt en beoordeelt klantgegevens volgens wet- en regelgeving en werkt nauw samen met interne stakeholders.

Je draagt bij aan de ontwikkeling en implementatie van beleid op Financiële Criminaliteit Preventie en levert oplossingen bij complexe klantteams. Ruimte voor procesoptimalisatie en professionele groei is aanwezig.

Qualifications

• ≥5 jaar werkervaring als CDD/KYC/AML-analist in een bancaire omgeving.
• Ervaring met klantcontact, bijvoorbeeld als Accountmanager Private Banking of Zakelijk is een pré.
• Kennis van bancaire producten zoals vastgoedfinanciering en vermogensbeheer.
• Kennis van actuele wet- en regelgeving en juridische structuren.
• Ervaring met reviewen en/of tegenlezen van zakelijke klantprofielen.
• Vaardigheid in het identificeren van problemen en het analyseren van complexe informatie.
• In staat om risico-indicatoren en CDD-risico’s zelfstandig te beoordelen.
• Communicatie in Nederlands en Engels, mondeling en schriftelijk.

Responsibilities

• Verzamelen, beoordelen en completeren van klantgegevens conform wet- en regelgeving en interne procedures.
• Analyseren en uitwerken van klantgegevens tot complexere profielen voor juridische entiteiten en grotere klanten.
• Leveren van inzichten aan interne stakeholders op CDD-gebied.
• Participeren in diverse projecten en vertegenwoordigen van de CDD-afdeling.
• Signaleren van mogelijke IT-verbeteringen en meewerken aan optimalisatie van processen en systemen.
• Ondersteunen bij ontwikkeling en implementatie van beleid op Financiële Criminaliteit Preventie.
• Uitvoeren van overige taken ter ondersteuning van het CDD-team.

Skills

CDD/KYC/AML

Klantcontact

Vastgoedfinanciering

Vermogensbeheer

Juridische kennis

Analytisch denkvermogen

Nederlands/Engels

Job description

Handelsbanken in Amsterdam zoekt een ervaren CDD-analist om financiële criminaliteit te voorkomen en klantprofielen te verbeteren. Je verzamelt en beoordeelt klantgegevens volgens wet- en regelgeving en werkt nauw samen met interne stakeholders.

Je draagt bij aan de ontwikkeling en implementatie van beleid op Financiële Criminaliteit Preventie en levert oplossingen bij complexe klantteams. Ruimte voor procesoptimalisatie en professionele groei is aanwezig.