Senior KYC/CDD Compliance Analyst – Complexe Dossiers

Dutch Partner Association; Utrecht; Hybrid; EUR 70,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

8% vakantiegeld

25 vakantiedagen

Pensioenregeling

Flexibel mobiliteitsregeling

NS-Business Card / km-vergoeding

Professionele werkomgeving

Job summary

Dutch Partner Association zoekt een Senior Compliance Analist voor complexe KYC-/CDD-onderzoeken. Je duikt diep in klantdossiers, onderzoekt bedrijfsstructuren en risicoprofielen.

Je communiceert duidelijk met klanten om ontbrekende informatie op te vragen, beoordeelt integriteitsrisico’s volgens de Wwft en interne richtlijnen en documenteert bevindingen zorgvuldig. Hybride werken met twee dagen op kantoor in Hilversum of Utrecht.

Qualifications

• Minimaal 3 jaar ervaring met complexe CDD/KYC-onderzoeken.
• Afgeronde HBO/WO-opleiding.
• Doelgerichte analyse met aandacht voor detail.
• Duidelijke schriftelijke en mondelinge communicatie.

Responsibilities

• Onderzoeken bedrijfsstructuren, pintransacties en risicoprofielen.
• Legt contact met klanten om ontbrekende informatie op te vragen.
• Beoordeelt integriteitsrisico’s op basis van de Wwft en interne richtlijnen.
• Documenteert bevindingen zorgvuldig en onderbouwd.
• Ondersteunt eventueel minder ervaren collega’s.

Skills

KYC/CDD-expertise

Analytisch denken

Communicatieve vaardigheden

Teamgericht

Education

HBO/WO-opleiding

Job description

Dutch Partner Association zoekt een Senior Compliance Analist voor complexe KYC-/CDD-onderzoeken. Je duikt diep in klantdossiers, onderzoekt bedrijfsstructuren en risicoprofielen.

Je communiceert duidelijk met klanten om ontbrekende informatie op te vragen, beoordeelt integriteitsrisico’s volgens de Wwft en interne richtlijnen en documenteert bevindingen zorgvuldig. Hybride werken met twee dagen op kantoor in Hilversum of Utrecht.