Medior/Senior KYC/CDD Analist

BlueMonks BV; Netherlands; Hybrid; EUR 50,000 - 70,000; Full time

Benefits offered by this job

Opleidingsbudget

Doorgroeimogelijkheden

Secundaire voorwaarden

Job summary

BlueMonks BV zoekt een Medior KYC/CDD Analist die zelfstandig cliëntonderzoeken uitvoert en een heldere risicobeoordeling geeft aan financiële instellingen, vastgoedbeheerders en publieke organisaties.

Je werkt aan dossiers variërend van reguliere klantacceptatie tot Enhanced Due Diligence en kijkt verder dan het dossier om processen te verbeteren en kennis te delen binnen een ambitieuze compliance-omgeving.

Qualifications

• 2–5 jaar ervaring binnen KYC/CDD of AML.
• Ervaring met complexe structuren (bv’s, holdings, stichtingen).
• Kennis van de Wwft en relevante wet- en regelgeving.
• Sterk analytisch vermogen en scherpe schriftelijke vaardigheden.
• Professionele oordeelsvorming en risicobewustzijn.
• Een proactieve, zelfstandige werkhouding.
• Ervaring met remediationprojecten.
• QA-ervaring of coaching van junior analisten.
• Certificeringen (bijvoorbeeld Wwft, CAMS of vergelijkbaar).

Responsibilities

• Voert zelfstandig cliëntonderzoeken uit voor particulieren en zakelijke klanten.
• Beoordeelt complexiteit van dossiers en voert Enhanced Due Diligence uit.
• Analyseert holdings, internationale entiteiten en UBO-structuren.
• Beoordeelt herkomst van middelen (Source of Funds en WoW) en onderbouwt de positie.
• Maakt gestructureerde risicoanalyses volgens Wwft en interne regels.
• Signaleert integriteitsrisico’s en escaleert naar compliance officers.
• Draagt bij aan procesverbetering en kennisdeling.

Skills

KYC/CDD ervaring

AML kennis

Analytisch denkvermogen

Professionele oordeelsvorming

Risicobewustzijn

Proactieve werkhouding

Education

Certificeringen op Wwft/CAMS

Job description

Nederland, 32 tot 40 uur, inhouse of bij opdrachtgever.

BlueMonks opereert op het snijvlak van wetgeving, risicobeheersing en strategie. Wij ondersteunen toonaangevende financiële instellingen, vastgoedbeheerders, investeringsfondsen en publieke organisaties bij complexe KYC-, AML- en FEC-vraagstukken.

Als Medior KYC/CDD Analist werk je aan inhoudelijk uitdagende dossiers en lever je direct impact op de integriteit van organisaties. Je combineert analytische scherpte met professioneel oordeelsvermogen en weet risico’s helder te onderbouwen.

Bij BlueMonks is compliance geen vinkje, maar een vak. Wij geloven in kwaliteit boven kwantiteit, in eigenaarschap boven hiërarchie en in professionals die verantwoordelijkheid nemen voor hun dossiers. Je werkt in een omgeving waar inhoud telt, waar ruimte is voor groei en waar jouw expertise zichtbaar impact maakt.

Wil jij werken in een high-performance compliance-omgeving waar jouw inhoudelijke kennis écht wordt gewaardeerd?

Als Medior KYC/CDD Analist bij BlueMonks ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig uitvoeren van cliëntonderzoeken, zowel voor particuliere als zakelijke klanten. Je werkt aan dossiers met uiteenlopende complexiteit, variërend van reguliere klantacceptatie tot diepgaande Enhanced Due Diligence-trajecten.

Je analyseert complexe juridische en organisatorische structuren, waaronder holdings, internationale entiteiten, stichtingen en gelaagde UBO-constructies. Daarbij weet je eigendoms- en zeggenschapsverhoudingen zorgvuldig in kaart te brengen en te vertalen naar een heldere risicobeoordeling.

Een belangrijk onderdeel van je rol is het beoordelen van de herkomst van middelen (Source of Funds en Source of Wealth). Je analyseert financiële documentatie, jaarrekeningen en transactiestromen en vormt een onderbouwd oordeel over de plausibiliteit en legitimiteit van de financiële positie van de klant. Je combineert feitelijke analyse met professioneel oordeelsvermogen.

Je stelt heldere, gestructureerde en juridisch onderbouwde risicoanalyses op waarin je bevindingen, argumentatie en conclusie logisch op elkaar aansluiten. Hierbij houd je rekening met de Wwft, interne beleidskaders en relevante richtlijnen. Je weet complexe materie begrijpelijk en controleerbaar vast te leggen.

Daarnaast signaleer je integriteitsrisico’s, ongebruikelijke patronen of potentiële red flags. Waar nodig escaleer je deze zorgvuldig naar compliance officers of risk managers en draag je actief bij aan besluitvorming rondom klantacceptatie of -voortzetting.

Je kijkt verder dan alleen het dossier. Je denkt mee over kwaliteitsverbetering, kennisdeling en procesoptimalisatie. Je levert input om KYC-processen efficiënter, consistenter en toekomstbestendig te maken.

Tot slot fungeer je als inhoudelijke sparringpartner voor compliance officers, risk managers en andere stakeholders. Je schakelt professioneel, stelt kritische vragen en weet jouw bevindingen helder te verdedigen.

Wat breng jij mee?

• 2 tot 5 jaar ervaring binnen KYC/CDD of AML
• Ervaring met complexe structuren (bv’s, holdings, stichtingen, internationale entiteiten)
• Kennis van de Wwft en relevante wet- en regelgeving
• Sterk analytisch vermogen en scherpe schriftelijke vaardigheden
• Professionele oordeelsvorming en risicobewustzijn
• Een proactieve, zelfstandige werkhouding
• Ervaring met remediationprojecten
• QA-ervaring of coaching van junior analisten
• Certificeringen (bijvoorbeeld Wwft, CAMS of vergelijkbaar)

Wat bieden wij?

• Werken aan inhoudelijk uitdagende compliancetrajecten
• Verantwoordelijkheid en vertrouwen in je rol
• Doorgroeimogelijkheden richting Senior, QA of Consultant
• Opleidings- en ontwikkelbudget
• Marktconform salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden
• Een professionele, ambitieuze en collegiale werkomgeving