Medior KYC Analist: Risicobeoordeling & Onderzoek

Holland Casino; Hoofddorp; Hybrid; EUR 39,000 - 70,000; Full time

Benefits offered by this job

Salaris €3.533 - €6.239 per maand

Onregelmatigheidstoeslag 0-2%

27,5 vakantiedagen (38 uur)

Hybride werken

Reiskostenvergoeding

Laptop en telefoonvergoeding

Loopbaanbudget en pensioenregeling

Job summary

Holland Casino zoekt een Medior KYC-analist voor de FEC Operations. Je verzamelt en verwerkt data uit diverse bronnen om een volledig gastbeeld te creëren en geeft advies over vervolgstappen.

Je verifieert informatie, voert cliëntonderzoeken uit en rapporteert aan de teammanager KYC. Daarnaast draag je bij aan risk assessments, contact met gasten en het opstellen van rapportages en adviezen.

Qualifications

• HBO werk- en denkniveau; bij voorkeur HBO diploma.
• Minimaal 2 jaar relevante en recente werkervaring in een vergelijkbare functie binnen een compliance omgeving.
• Ruime kennis van digitale onderzoekstechnieken.

Responsibilities

• Het in kaart brengen van risico's op basis van ontvangen data en informatie.
• Het uitvoeren van risicobeoordelingen en bepalen van vervolgstappen.
• Opstellen, bijstellen en/of aanvullen van onderzoeksvragen voor gasten die een cliëntenonderzoek hebben.
• Beoordelen van ontvangen informatie van gasten.
• Contact met gasten inzake informatie die zij dienen te verstrekken t.b.v. het cliëntenonderzoek.
• Uitvoeren van cliëntenonderzoeken en het opstellen van rapportages en advies.
• Problemen escaleren en adviseren over het brede KYC aspect.

Skills

Analytische vaardigheden

Communicatieve vaardigheden

Digitale onderzoeksvaardigheden

Education

HBO diploma of hoger

Job description

Holland Casino zoekt een Medior KYC-analist voor de FEC Operations. Je verzamelt en verwerkt data uit diverse bronnen om een volledig gastbeeld te creëren en geeft advies over vervolgstappen.

Je verifieert informatie, voert cliëntonderzoeken uit en rapporteert aan de teammanager KYC. Daarnaast draag je bij aan risk assessments, contact met gasten en het opstellen van rapportages en adviezen.