Junior KYC Analyst — Grow in Risk & Compliance (Hybrid)

Holland Casino

Netherlands

Hybrid

EUR 37,000 - 62,000

Full time

41 hours ago

Be an early applicant

A complete application in a minute

Tailored resume and cover letter, ready to send.

Get past ATS filters

Benefits offered by this job

Hybride werken

Reiskostenvergoeding

Laptop en telefoonvergoeding

Opleidingsmogelijkheden

Pensioenregeling

27,5 vakantiedagen

Job summary

Holland Casino is op zoek naar een Junior KYC Analist die bijdraagt aan een veilige speelomgeving. Je maakt deel uit van het FEC Operations-team en helpt bij het verzamelen en analyseren van informatie voor een betrouwbaar gastbeeld.

Je voert transactiemonitoring en eenvoudige KYC‑onderzoeken uit, signaleert afwijkingen en werkt samen met medior en senior collega’s die je begeleiden. Hybride werken en doorgroeimogelijkheden worden aangeboden.

Qualifications

HBO werk- en denkniveau met afgeronde HBO‑opleiding
Sterke analytische vaardigheden
Affinititeit met digitale onderzoekstechnieken
Ervaring binnen het CDD‑vakgebied is een pré
Kennis van of interesse in de kansspelsector is een pluspunt
Goede communicatieve vaardigheden
Eigenschappen als betrokken, betrouwbaar en flexibel
Bereidheid om incidenteel in weekenden te werken

Responsibilities

Dagelijkse monitoring van transacties op basis van vastgestelde scenario’s
Signaleren van afwijkende of verdachte transacties
Correct opvolgen van meldingen vanuit FIU
Beoordelen van mogelijke MOT‑situaties en escaleren wanneer nodig
Opstarten van cliëntenonderzoeken
Indelen van gasten in risicoprofielen
Uitvoeren van voortdurende controles en afstemmen van afwijkingen met een medior KYC Analist
Rapporteren van bevindingen aan de Teammanager KYC
Meedenken over verbeteringen in processen en datakwaliteit