Medior KYC Analist

Holland Casino; Hoofddorp; Hybrid; EUR 39,000 - 70,000; Full time

Benefits offered by this job

Salaris €3.533 - €6.239 per maand

Onregelmatigheidstoeslag 0-2%

27,5 vakantiedagen (38 uur)

Hybride werken

Reiskostenvergoeding

Laptop en telefoonvergoeding

Loopbaanbudget en pensioenregeling

Job summary

Holland Casino zoekt een Medior KYC-analist voor de FEC Operations. Je verzamelt en verwerkt data uit diverse bronnen om een volledig gastbeeld te creëren en geeft advies over vervolgstappen.

Je verifieert informatie, voert cliëntonderzoeken uit en rapporteert aan de teammanager KYC. Daarnaast draag je bij aan risk assessments, contact met gasten en het opstellen van rapportages en adviezen.

Qualifications

• HBO werk- en denkniveau; bij voorkeur HBO diploma.
• Minimaal 2 jaar relevante en recente werkervaring in een vergelijkbare functie binnen een compliance omgeving.
• Ruime kennis van digitale onderzoekstechnieken.

Responsibilities

• Het in kaart brengen van risico's op basis van ontvangen data en informatie.
• Het uitvoeren van risicobeoordelingen en bepalen van vervolgstappen.
• Opstellen, bijstellen en/of aanvullen van onderzoeksvragen voor gasten die een cliëntenonderzoek hebben.
• Beoordelen van ontvangen informatie van gasten.
• Contact met gasten inzake informatie die zij dienen te verstrekken t.b.v. het cliëntenonderzoek.
• Uitvoeren van cliëntenonderzoeken en het opstellen van rapportages en advies.
• Problemen escaleren en adviseren over het brede KYC aspect.

Skills

Analytische vaardigheden

Communicatieve vaardigheden

Digitale onderzoeksvaardigheden

Education

HBO diploma of hoger

Job description

Functieomschrijving

Voor onze afdeling Risk & Compliance Operations zijn wij op zoek naar een Medior KYC analist. Je maakt deel uit van de afdeling FEC (Financial Economic Crime) Operations en weet bruikbare informatie te vinden om zo een volledig mogelijk gastbeeld te krijgen. Je doet efficiënt en effectief onderzoek, zodat er weloverwogen besluiten worden gemaakt bij het voorkomen van criminele activiteiten, zoals fraude, oplichting en witwassen. Jouw werk heeft een positieve invloed op Veilig & Verantwoord spel(en).

Holland Casino heeft de ambitie om het beste en meest betrouwbare kansspelbedrijf van Europa te zijn. Voor onze landbased casino’s zetten we al jaren in op een succesvol speel-, preventie- en anti-witwasbeleid. Dat willen we graag nóg beter en veiliger doen voor onze gasten én medewerkers. Vanuit operational excellence elke dag een stapje beter, waarbij de ultieme gastbeleving centraal staat.

In de functie van Medior KYC analist houd je je bezig met het zoeken naar en verwerken van data uit verschillende in- en externe (on)gestructureerde bronnen om deze om te zetten naar bruikbare informatie/inzichten voor het verkrijgen van een zo volledig mogelijk gastbeeld. Op basis hiervan maak je een risicobeoordeling en geef je advies over eventuele vervolgstappen.

Als Medior KYC analist verifieer en valideer je verkregen informatie en/of bronnen. Je voert cliëntenonderzoeken uit na advies van de Junior KYC analist en monitort en beoordeelt de gast. Je rapporteert aan de teammanager KYC.

Verder houd je je bezig met:

• Het in kaart brengen van risico's op basis van de ontvangen data en informatie;
• Het uitvoeren van risicobeoordelingen en bepalen van vervolgstappen;
• Opstellen, bijstellen en/of aanvullen van onderzoeksvragen voor gasten die een cliëntenonderzoek hebben voor lokale customer due diligence-gastheergesprekken;
• Beoordelen van ontvangen informatie van gasten;
• Contact met gasten (zowel telefonisch als per e-mail) inzake informatie die zij dienen te verstrekken t.b.v. het cliëntenonderzoek;
• Uitvoeren van cliëntenonderzoeken;
• Het opstellen van rapportages en het geven van gedegen en navolgbaar advies;
• Problemen escaleren en adviseren over het brede KYC aspect.

Je krijgt de kans om mee te bouwen aan de doorontwikkeling van onze FEC Operations afdeling in een veranderende omgeving. Naast deze interessante en afwisselende functie bieden wij goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zoals:

• Deze functie is ingeschaald op een salaris € 3533 - €6239 en in te vullen voor 38 uur per week;
• Onregelmatigheidstoeslag variërend van 0% tot 2% afhankelijk van het aantal te werken weekenden (+/- 1x per 8 weken, deze worden jaarlijks vastgesteld, komend jaar vast op 2%);
• 27,5 vakantiedagen o.b.v. 38 uur per week;
• Flexibele werktijden en hybride werken (faciliteiten om thuis te werken/thuiswerkvergoeding);
• Reiskostenvergoeding: 0,23 per km (tot max 60 km per dag) of volledig OV vergoeding;
• Laptop van de zaak en telefoonvergoeding;
• Loopbaanbudget, ontwikkelingsmogelijkheden en goede pensioenregeling.

Onze nieuwe Medior KYC analist heeft ervaring opgedaan op het vakgebied compliance. Je bent in staat om o.a. financiële gegevens te analyseren en beoordelen. Het is belangrijk dat je open staat voor verandering, (zelf)ontwikkeling en flexibel bent. In deze functie ben je werkzaam en bereikbaar in een rooster van maandag tot en met zondag, in het beginsel tussen 09:00-17:00. Tevens is het van belang dat je de Nederlandse taal mondeling en in geschrift machtig bent. Daarnaast ben je in het bezit van:

• HBO werk- en denkniveau. Bij voorkeur een HBO diploma;
• Minimaal 2 jaar relevante en recente werkervaring in een vergelijkbare functie binnen een compliance omgeving;
• Aantoonbare ruime kennis van digitale onderzoekstechnieken;
• Zeer goede analytische en communicatieve vaardigheden;
• Aantoonbare kennis van de operatie om informatie goed te kunnen duiden;
• De volgende eigenschappen: hartelijk, betrokken en betrouwbaar.

Voor vragen over de functie en het sollicitatieproces kun je contact opnemen met Derek van Zalingen (Corporate Recruiter) via [e-mail].