KYC & Rekeningopening Analist

Loyal Interim; Utrecht; On-site; EUR 33,000 - 43,000; Full time

Job summary

Loyal Interim biedt een kans binnen een nieuw serviceteam dat aanvragen verwerkt van klanten die via een kantoor een rekening hebben geopend, met strikte KYC en AML-controles. Je werkt nauw samen met collega's om processen te optimaliseren en rekeningopeningen vlot en compliant af te handelen.

Je voert ID&V-controles uit, registreert de rekeningdoelstelling en opent nieuwe rekeningen, terwijl je waarborgt dat aanvragen volledig en correct zijn en eventuele afwijkingen tijdig wordt gemeld.

Qualifications

• HBO+ werk- en denkniveau vereist.
• Aantoonbare ervaring in KYC, CDD of AML.
• Kennis van de Wwft.
• Wft Basis certificering of bereid dit binnen 3 maanden te behalen.
• Resultaat- en kwaliteitsgericht met target- en kwaliteit.
• Digitaal vaardig en schakelen tussen verschillende systemen.
• Integriteit en verantwoordelijkheid.
• Goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.
• Telefonisch klantcontact is een pré.
• Beschikbaarheid om minimaal 3 dagen per week op locatie in Den Bosch te werken.

Responsibilities

• Controleren en valideren van identiteitsbewijzen en ingevulde aanvraagformulieren
• Uitvoeren van identiteits- en verificatiecontroles (ID&V)
• Vastleggen van doel en aard van de rekening
• Verwerken en openen van nieuwe rekeningen
• Controleren of aanvragen volledig en correct zijn
• Signaleren van afwijkingen en vervolgacties uitzetten
• Samenwerken met collega's binnen KYC, Daily Banking en het kantorennetwerk
• Beantwoorden van vragen en telefonisch contact met klanten.

Skills

KYC ervaring

CDD/AML ervaring

Wwft kennis

Wft Basis certificering

Digitaal vaardig

Communicatieve vaardigheden

Klantcontact telefonisch

Flexibel / zelfstandig

Target gericht

Education

HBO+ niveau

Tools

KYC systemen

CRM systemen

Job description

Loyal Interim biedt een kans binnen een nieuw serviceteam dat aanvragen verwerkt van klanten die via een kantoor een rekening hebben geopend, met strikte KYC en AML-controles. Je werkt nauw samen met collega's om processen te optimaliseren en rekeningopeningen vlot en compliant af te handelen.

Je voert ID&V-controles uit, registreert de rekeningdoelstelling en opent nieuwe rekeningen, terwijl je waarborgt dat aanvragen volledig en correct zijn en eventuele afwijkingen tijdig wordt gemeld.