Junior KYC Analyst

Oliver James; Amsterdam; On-site; EUR 33,000 - 40,000; Full time

Benefits offered by this job

13e maand

8% vakantiegeld

NS Businesscard

Unieke werklocatie in hartje Amsterdam

Ontwikkelingsmogelijkheden

Opleidingen: Digital Investigation, CR

Job summary

Oliver James zoekt starters die net afstuderen en hun carrière willen starten in de bancaire sector. Als Starter KYC Analist werk je aan diverse en complexe klantdossiers en leer je klantstructuren, transacties en risico's te beoordelen.

Je ontwikkelt jezelf binnen KYC, CDD en Financial Crime en werkt nauw samen met Compliance. Het werk biedt ruimte voor specialisatie en professionele ontwikkeling in Amsterdam.

Qualifications

• Beschikbare mastergraad in criminologie, rechten of integrale veiligheid.
• Sterke interesse in Financial Crime, Compliance, KYC/CDD of AML.
• Analytisch scherp en in staat verbanden te leggen uit meerdere bronnen.

Responsibilities

• Onderzoeken van klanten, bedrijfsstructuren en transacties.
• Analyseren van klantdossiers en signalen voor risico's.
• Beoordelen van klantstructuren volgens relevante wet- en regelgeving.
• Onderzoeken van witwassen, fraude, corruptie en sancties gerelateerde risico's.
• Analyseren van complexe documenten en regelgeving.
• Opstellen van heldere risicoanalyses en beoordelingen.
• Samenwerken met KYC, CDD en Compliance teams.

Skills

Analytische vaardigheden

Kritisch denken

Goede Nederlands & Engels

Education

Master in Criminologie of verwante richting

Job description

Ben jij net afgestudeerd of rond je binnenkort je studie af en wil je jouw carrière starten binnen de bancaire sector? Voor een internationale, gespecialiseerde nichebank in het centrum van Amsterdam zijn wij op zoek naar ambitieuze starters die zich willen ontwikkelen binnen KYC, CDD en Financial Crime.

Jouw rol

Als Starter KYC Analist krijg je de kans om je te verdiepen in de wereld van financiële criminaliteit. Je leert hoe financiële instellingen klantstructuren analyseren, risico's identificeren en beoordelen en ervoor zorgen dat de bank niet wordt misbruikt voor onder andere witwassen, fraude, corruptie, terrorismefinanciering of het omzeilen van sancties.

Je werkt aan uiteenlopende en complexe klantdossiers. Daarbij onderzoek je bedrijfsstructuren, klantinformatie en transacties en combineer je informatie uit verschillende bronnen om tot een goed onderbouwd risicooordeel te komen. Geen dossier is hetzelfde. Daarom zoeken we iemand die nieuwsgierig is, kritisch denkt en snel verbanden weet te leggen.

In deze functie krijg je volop ruimte om jezelf te ontwikkelen en op termijn een eigen specialisatie binnen Financial Crime op te bouwen.

Wat ga je doen?

• Je onderzoekt klanten, bedrijfsstructuren en transacties;
• Je analyseert klantdossiers en identificeert mogelijke risico's en afwijkende signalen;
• Je beoordeelt klantstructuren aan de hand van relevante wet- en regelgeving;
• Je onderzoekt risico's op het gebied van witwassen, fraude, corruptie, sancties en terrorismefinanciering;
• Je analyseert complexe documenten, klantinformatie en regelgeving;
• Je stelt heldere en goed onderbouwde risicoanalyses en beoordelingen op;
• Je werkt nauw samen met collega's binnen KYC, CDD en Compliance.

Starter KYC Analist - Start jouw carrière binnen Financial Crime

Ben jij net afgestudeerd of rond je binnenkort je studie af en wil je jouw carrière starten binnen de bancaire sector? Voor een internationale, gespecialiseerde nichebank in het centrum van Amsterdam zijn wij op zoek naar ambitieuze starters die zich willen ontwikkelen binnen KYC, CDD en Financial Crime.

Jouw rol

Als Starter KYC Analist krijg je de kans om je te verdiepen in de wereld van financiële criminaliteit. Je leert hoe financiële instellingen klantstructuren analyseren, risico's identificeren en beoordelen en ervoor zorgen dat de bank niet wordt misbruikt voor onder andere witwassen, fraude, corruptie, terrorismefinanciering of het omzeilen van sancties.

Je werkt aan uiteenlopende en complexe klantdossiers. Daarbij onderzoek je bedrijfsstructuren, klantinformatie en transacties en combineer je informatie uit verschillende bronnen om tot een goed onderbouwd risicooordeel te komen. Geen dossier is hetzelfde. Daarom zoeken we iemand die nieuwsgierig is, kritisch denkt en snel verbanden weet te leggen.

In deze functie krijg je volop ruimte om jezelf te ontwikkelen en op termijn een eigen specialisatie binnen Financial Crime op te bouwen.

Wat ga je doen?

• Je onderzoekt klanten, bedrijfsstructuren en transacties;
• Je analyseert klantdossiers en identificeert mogelijke risico's en afwijkende signalen;
• Je beoordeelt klantstructuren aan de hand van relevante wet- en regelgeving;
• Je onderzoekt risico's op het gebied van witwassen, fraude, corruptie, sancties en terrorismefinanciering;
• Je analyseert complexe documenten, klantinformatie en regelgeving;
• Je stelt heldere en goed onderbouwde risicoanalyses en beoordelingen op;
• Je werkt nauw samen met collega's binnen KYC, CDD en Compliance.

Wie ben jij?

Wij zijn op zoek naar een analytische en nieuwsgierige starter die zich graag verder wil ontwikkelen binnen Financial Crime. Je herkent jezelf in het volgende:

• Je hebt een afgeronde of bijna afgeronde master in bijvoorbeeld Criminologie, Rechten, Integrale Veiligheidskunde of een vergelijkbare richting;
• Je hebt een sterke interesse in Financial Crime, Compliance, KYC/CDD of AML;
• Je beschikt over sterke analytische en kritische vaardigheden;
• Je bent nieuwsgierig en kunt verbanden leggen tussen verschillende informatiebronnen;
• Je bent in staat om complexe informatie helder te analyseren en onderbouwen;
• Je beheerst zowel de Nederlandse als Engelse taal goed;
• Je bent 40 uur per week beschikbaar;
• Je woont in de Randstad of kunt Amsterdam goed bereiken.

Wat krijg je ervoor terug?

• Een startsalaris van circa €3.285 bruto per maand;
• Een 13e maand;
• 8% vakantiegeld;
• Een NS Businesscard;
• Een unieke werklocatie in hartje Amsterdam;
• Een uitstekende eerste stap binnen KYC/CDD en Financial Crime;
• Ruime mogelijkheden om jezelf professioneel te ontwikkelen en een specialisatie op te bouwen binnen Financial Crime en Compliance.

Wet Waadi en secundaire arbeidsvoorwaarden vanaf 2026

Vanaf 2026 verandert er iets belangrijks voor medewerkers die via een detacheerder werkzaam zijn. Op basis van de Wet Waadi zijn wij verplicht om de relevante secundaire arbeidsvoorwaarden van onze opdrachtgever over te nemen.

Dit betekent dat je als medewerker via ons vanaf 2026 aanspraak maakt op dezelfde secundaire arbeidsvoorwaarden als wanneer je rechtstreeks bij onze opdrachtgever in dienst zou zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vakantiedagen, pensioen, reiskostenvergoeding, bonussen en andere arbeidsvoorwaarden die de opdrachtgever naast het salaris biedt.

Waarom Oliver James?

Kies je voor Oliver James, dan kies je voor een organisatie met een sterk internationaal netwerk binnen de financiële sector. Je wordt onderdeel van ons kennisnetwerk in Nederland en krijgt toegang tot interessante carrièrekansen bij toonaangevende internationale banken en financiële instellingen.

Daarnaast investeren we actief in jouw ontwikkeling. Via Oliver James kun je verschillende opleidingen en certificeringen volgen naast je werkzaamheden, waaronder trainingen op het gebied van Digital Investigation, Cryptocurrency & Blockchain en ACAMS.

Wij begeleiden je gedurende het hele traject: van je eerste kennismaking en sollicitatie tot je start bij de opdrachtgever en de volgende stap in jouw carrière.

Wij zetten de eerste stap door jou te begeleiden. Ben jij klaar om de volgende te zetten?

Interesse?

Wil jij jouw carrière starten binnen KYC en je ontwikkelen tot een specialist binnen Financial Crime? En spreekt het je aan om te werken aan complexe, internationale klantdossiers binnen de financiële sector?

Dan komen we graag met je in contact.