Starter KYC Analist (Dutch speaking)

Oliver James Associates Ltd.; Amsterdam; On-site; EUR 36,000 - 40,000; Full time

Benefits offered by this job

NS Businesscard

13e maand

Vakantiegeld

Reiskostenvergoeding

Job summary

Oliver James Associates Ltd. in Amsterdam zoekt een starter KYC Analist om klanten en transacties te onderzoeken, risico’s te beoordelen en te zorgen voor naleving van wet- en regelgeving.

Je werkt aan complexe dossiers en bouwt een specialisatie op binnen Financial Crime. Je beschikt bij voorkeur over een (bijna) afgeronde master in criminologie, rechten of veiligheidskunde en hebt interesse in AML en Compliance.

Qualifications

• Afgeronde of bijna afgeronde master in Criminologie, Rechten of Integrale Veiligheidskunde.
• Sterke interesse in Financial Crime, Compliance, KYC/CDD of AML.
• Analytisch sterk en kritisch, met vermogen verbanden te leggen.

Responsibilities

• Onderzoeken van klanten, bedrijfsstructuren en transacties
• Analyseren van klantdossiers en signaleren van risico's
• Beoordelen of klantstructuren voldoen aan wet- en regelgeving
• Onderzoeken van risico's rondom witwassen, fraude, corruptie, sancties en terrorismefinanciering
• Doorgronden van complexe documenten, klantinformatie en regelgeving
• Opstellen van goed onderbouwde risico-oordelen
• Samenwerken met collega's binnen KYC, CDD en Compliance

Skills

Analytisch denken

Kritisch oordelen

Nederlands

Engels

KYC/CDD AML interesse

Education

Master Criminologie

Master Rechten

Master Veiligheidskunde

Job description

Ben jij net afgestudeerd of bijna klaar met je studie en wil je jouw eerste stap zetten binnen de bancaire wereld? Voor een internationale gespecialiseerde nichebank in hartje Amsterdam zoeken wij ambitieuze starters die zich willen ontwikkelen binnen Financial Crime.

De functie

Als Starter KYC Analist leer je hoe banken klantstructuren onderzoeken, risico's beoordelen en voorkomen dat zij worden misbruikt voor witwassen, fraude, corruptie, terrorismefinanciering of sanctieovertredingen.

Je duikt in klantdossiers, onderzoekt bedrijfsstructuren en transacties en brengt mogelijke risico's en signalen van financiële criminaliteit in kaart. De dossiers zijn complex en iedere case is anders. Daarom is het belangrijk dat je nieuwsgierig bent, kritisch kunt nadenken en verbanden kunt leggen tussen verschillende informatiebronnen.

Binnen deze rol krijg je de mogelijkheid om je grondig te ontwikkelen en een eigen specialisatie op te bouwen binnen Financial Crime.

Wat ga je doen?

• Onderzoeken van klanten, bedrijfsstructuren en transacties
• Analyseren van klantdossiers en signaleren van mogelijke risico's
• Beoordelen of klantstructuren voldoen aan wet- en regelgeving
• Onderzoeken van risico's rondom witwassen, fraude, corruptie, sancties en terrorismefinanciering
• Doorgronden van complexe documenten, klantinformatie en regelgeving
• Opstellen van goed onderbouwde risico-oordelen
• Samenwerken met collega's binnen KYC, CDD en Compliance

Wie ben jij?

• Je hebt bij voorkeur een afgeronde of bijna afgeronde master in Criminologie, Rechten, Integrale Veiligheidskunde of een vergelijkbare richting
• Je hebt sterke interesse in Financial Crime, Compliance, KYC/CDD of AML
• Je bent analytisch sterk en kritisch in je oordeel
• Je bent nieuwsgierig en weet verbanden te leggen
• Je kunt complexe informatie duidelijk verwerken en onderbouwen
• Je beheerst Nederlands en Engels goed
• Je bent beschikbaar voor 40 uur per week
• Je woont in de Randstad of kunt goed naar Amsterdam reizen

Wat staat er tegenover?

• Startsalaris rond de €3.200 bruto per maand
• 13e maand
• Vakantiegeld
• NS Businesscard
• Werken op een unieke locatie in hartje Amsterdam
• Een mooie kans om je carrière binnen KYC/CDD te starten
• Ruimte om je verder te ontwikkelen binnen Financial Crime en Compliance

Wet Waadi en Secundaire Arbeidsvoorwaarden: Vanaf 2026

Vanaf 2026 geldt er een belangrijke wijziging die ook voor jou als medewerker bij ons als detacheerder van toepassing is. De Wet Waadi zorgt ervoor dat wij verplicht zijn om de secundaire arbeidsvoorwaarden van de klant over te nemen. Wat betekent dat voor jou?

Dit houdt in dat je als medewerker bij ons vanaf 2026 dezelfde secundaire arbeidsvoorwaarden ontvangt als je zou krijgen wanneer je rechtstreeks bij onze klant in dienst zou zijn. Denk aan zaken zoals vakantiedagen, pensioenregelingen, reiskostenvergoeding, bonussen of andere voordelen die een klant biedt bovenop je salaris.