Aspiring KYC & Financial Crime Analyst in Amsterdam

Oliver James; Amsterdam; On-site; EUR 33,000 - 40,000; Full time

Benefits offered by this job

13e maand

8% vakantiegeld

NS Businesscard

Unieke werklocatie in hartje Amsterdam

Ontwikkelingsmogelijkheden

Opleidingen: Digital Investigation, CR

Job summary

Oliver James zoekt starters die net afstuderen en hun carrière willen starten in de bancaire sector. Als Starter KYC Analist werk je aan diverse en complexe klantdossiers en leer je klantstructuren, transacties en risico's te beoordelen.

Je ontwikkelt jezelf binnen KYC, CDD en Financial Crime en werkt nauw samen met Compliance. Het werk biedt ruimte voor specialisatie en professionele ontwikkeling in Amsterdam.

Qualifications

• Beschikbare mastergraad in criminologie, rechten of integrale veiligheid.
• Sterke interesse in Financial Crime, Compliance, KYC/CDD of AML.
• Analytisch scherp en in staat verbanden te leggen uit meerdere bronnen.

Responsibilities

• Onderzoeken van klanten, bedrijfsstructuren en transacties.
• Analyseren van klantdossiers en signalen voor risico's.
• Beoordelen van klantstructuren volgens relevante wet- en regelgeving.
• Onderzoeken van witwassen, fraude, corruptie en sancties gerelateerde risico's.
• Analyseren van complexe documenten en regelgeving.
• Opstellen van heldere risicoanalyses en beoordelingen.
• Samenwerken met KYC, CDD en Compliance teams.

Skills

Analytische vaardigheden

Kritisch denken

Goede Nederlands & Engels

Education

Master in Criminologie of verwante richting

Job description

Oliver James zoekt starters die net afstuderen en hun carrière willen starten in de bancaire sector. Als Starter KYC Analist werk je aan diverse en complexe klantdossiers en leer je klantstructuren, transacties en risico's te beoordelen.

Je ontwikkelt jezelf binnen KYC, CDD en Financial Crime en werkt nauw samen met Compliance. Het werk biedt ruimte voor specialisatie en professionele ontwikkeling in Amsterdam.