SUB-DIRECTOR DE SANCIONES

Grupo Financiero Banorte; Ciudad de México; Presencial; MXN 800,000 - 1,000,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una entidad financiera destacada en Ciudad de México busca un Responsable de la Subdirección de Sanciones. El candidato debe contar con 5 a 8 años de experiencia en prevención de lavado de dinero y al menos 3 años en posiciones gerenciales. Las responsabilidades incluyen supervisar el cumplimiento del programa de sanciones y capacitar al personal. Se requiere licenciatura y habilidades analíticas fuertes.

Formación

• 5 a 8 años de experiencia en áreas de Prevención de lavado de dinero y/o sanciones.
• Experiencia mínima de 3 años en una posición gerencial.
• Conocimientos sobre las leyes de instituciones de Crédito y sanciones financieras.

Responsabilidades

• Implementar y actualizar el Programa de Sanciones conforme a la Guía OFAC.
• Supervisar análisis de posibles coincidencias con listas de sanciones.
• Preparar material de capacitación sobre programas de cumplimiento de sanciones.

Conocimientos

Gran capacidad de análisis

Buena redacción

Comunicación efectiva

Enfoque a resultados

Educación

Licenciatura en Derecho, Relaciones internacionales, Economía, Administración, Contaduría

Descripción del empleo

En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.

Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.

Objetivo del puesto: Responsable de la Subdirección de Sanciones dentro de la Dirección de Cumplimiento del programa de Sanciones.

Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:

• Coadyuvar a la Dirección de Cumplimiento del Programa de Sanciones a la implementación, actualización y cumplimiento del Programa de Sanciones de acuerdo con la Guía OFAC y el Acuerdo gremial de la ABM.
• Supervisar el análisis de los casos de las posibles coincidencias entre la base de datos de clientes BANORTE y las listas de sanciones nacionales e internacionales que impactan a respecto de la operación diaria.
• Supervisar el monitoreo y análisis diario de información emitida por las diferentes agencias del Gobierno de EEUU en lo referente a sanciones (OFAC, DEA, DOJ, FBI, FINCEN) y la obtención de resúmenes ejecutivos de los comunicados o alertas emitidos.
• Atención a consultas especializadas relacionadas al tema de listas de sanciones a usuarios de las diversas áreas operativas y de negocio de Banorte.
• Supervisar los análisis de Programas de sanciones integrales a países señalados por OFAC y su aplicación a diversas consultas en la operativa de Productos Banorte.
• Atención de auditorías al Programa de Sanciones.
• Elaboración del contenido informativo y presentaciones de material especializado para la capacitación en tipologías y temas relacionados con el Programa de cumplimiento de sanciones para brindar capacitación al personal de la Dirección Ejecutiva de Cumplimiento Normativo, Dirección de cumplimento al programa de Sanciones y/o áreas operativas y/o de negocio de Banorte.
• Formación profesional: Nivel Licenciatura; Derecho, Relaciones internacionales, Economía, Administración, Contaduría.
• Años de experiencia: 5 a 8 años en área Prevención de lavado de dinero y/o sanciones, Compliance, Auditoría de PLD y al menos 3 años en una posición gerencial.
• Áreas de experiencia: Sector financiero, Compliance, Prevención de lavado de dinero, Sanctions (OFAC/ONU/ LPB y diversas listas de sanciones internacionales, etc.)
• Conocimientos y habilidades requeridos: Gran capacidad de análisis y comprensión de textos, buena redacción y ortografía, conocimiento del Art. 115 Ley de instituciones de Crédito, Programas OFAC y otras sanciones relacionadas con los diversos crímenes financieros, comunicación efectiva, enfoque a resultados.
• Idiomas: inglés Intermedio-Avanzado
• Disponibilidad para viajar: NA
• Disponibilidad para cambio de residencia: NA

Haz clic en el botónaplicaryno pierdas la oportunidad de desarrollar todo tu potencial.

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