Oficial de Cumplimiento — Banca Digital y PyMEs

Banco Covalto; Ciudad de México; Presencial; MXN 200,000 - 400,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una entidad financiera líder en México busca un Oficial de Cumplimiento para garantizar la aplicación de normativas contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. El candidato ideal debe contar con una certificación vigente como Oficial de Cumplimiento y ser licenciado en áreas administrativas o legales. Ofrecemos un sueldo base atractivo, prestaciones superiores a la ley y un día de home office a la semana. Valoramos la diversidad y la inclusión en nuestro equipo.

Servicios

Sueldo Base Atractivo

Prestaciones Superiores a las de la ley

1 día de home office a la semana

Ubicación céntrica en Ampliación Granada

Formación

• Certificación vigente necesaria para el puesto de Oficial de Cumplimiento.
• Licenciatura en áreas administrativas o legales es un requisito obligatorio.

Responsabilidades

• Elaborar y actualizar el Manual de Políticas de Identificación de Clientes.
• Informar al Comité sobre contratos de alto riesgo.
• Generar reportes de operaciones sospechosas.

Conocimientos

Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento

Conocimiento en normativa de prevención de recursos ilícitos

Educación

Licenciatura administrativa, en derecho, legal o afín

Descripción del empleo

Una entidad financiera líder en México busca un Oficial de Cumplimiento para garantizar la aplicación de normativas contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. El candidato ideal debe contar con una certificación vigente como Oficial de Cumplimiento y ser licenciado en áreas administrativas o legales. Ofrecemos un sueldo base atractivo, prestaciones superiores a la ley y un día de home office a la semana. Valoramos la diversidad y la inclusión en nuestro equipo.