Money Laundering Prevention Analyst

Pérez-Llorca; Xico; Presencial; MXN 420.000 - 660.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Walmart de México y Centroamérica busca un Analista Sr. de Control de Datos y Seguimiento Regulatorio para apoyar el cumplimiento de normativas regulatorias locales, centrado en el control y monitoreo de datos, métricas y análisis.

Colaborará con Legal, Desarrollo de Negocios, Ética y Cumplimiento para mitigar riesgos y asegurar prácticas alineadas. Entre las responsabilidades se encuentran gestionar la integridad de datos de visitas regulatorias y multas, diseñar sistemas de gestión de datos, y

Formación

• 3 años de experiencia en posiciones de supervisión con implementación de controles de seguimiento en Big Data.
• Conocimientos técnicos en manejo de data, integración y analítica de datos, validación de datos y control de presupuestos.

Responsabilidades

• Gestionar y mantener la integridad y precisión de los datos de visitas regulatorias y multas.
• Establecer un sistema de gestión de datos centralizado y capacitar al personal.
• Desarrollar y monitorizar métricas para evaluar el desempeño regulatorio y de cumplimiento.
• Documentar y analizar visitas regulatorias y multas, comparando con políticas y procedimientos.
• Analizar riesgos y tendencias del mercado y colaborar con áreas para el cumplimiento de normativas.
• Capacitar a las unidades de negocio en buenas prácticas de gestión de datos.

Conocimientos

Big Data

Gestión de datos

Integración de datos

Análisis de datos

Herramientas

REACH

Validación de datos

Descripción del empleo

Analista Sr. de Control de Datos y Seguimiento Regulatorio

Analista Sr. de Control de Datos y Seguimiento Regulatorio

Objetivo:

Apoyar en el cumplimiento de las normativas regulatorias (mercado local) con enfoque en los procesos de Control y Monitoreo de datos, métricas y análisis; centrado en el seguimiento de visitas regularorias y multas, además de evaluar y gestionar riesgos y tendencias del mercado a través de la estrecha colaboración con las áreas de Legal, Desarrollo de Negocios, Ética y Cumplimiento, asegurando que todas las actividades esten alineadas con los objetivos de control, prevención, detección y mitigación de riesgos regulatorios y de mercado.

Principales Responsabilidades:

• Gestionar y mantener la integridad y presición de los datos relacionados con visitas regulatorias y multas.
• Establecer un sistema de gestión de datos centralizado, utilizar heramientas de validación de datos, implementar procedimientos claros, realizar auditorías y capacitar al personal.
• Desarrollar y monitorear métricas clave que permitan evaluar de manera contínua el desempeño regulatorio y de cumplimiento de la empresa. Esto incluye identificación de áreas críticas, el diseño de métricas precisas, la implementación de sistemas de recolección de datos y el análisis de estos para identifcar tendencias y problemas; garantizando que la empresa mantenga altos estándares de cumplimiento y pueda reaccionar de manera oportuna ante cualquier desviación.
• Documentar y analizar todas las visitas regulatorias y multas recibidas por la empresa, utilizando herramientas de análisis de datos y comparando los resultados con las políticas y procedimientos globales y del mercado, utilizando el sistemas REACH.
• Analizar y reportar sobre los riesgos y tendencias del mercado, proporcionando información estratégica para la toma de decisiones a través de colaborar con diferentes áreas de la empresa para asegurar el cumplimiento de las normativas y la implementación de mejores prácticas.
• Capacitar a las unidades del negocio para asegurar que entiendan y apliquen las mejores prácticas de gestión y mantenimiento de datos.

Perfil del puesto:

• 3 años de experiencia en posiciones nivel supervisión con implementación de controles de seguimento en Big Data a través de sistemas de mejora continua y análisis de métricas.
• Conocimientos técnicos: Conocimientos en sistema de manejo de Data, integración y análitica de datos y tecnologías de validación de datos, control de presupuestos, ejecución y supervisión de pagos asi como procesos de control.

En Walmart de México y Centroamérica estamos comprometidos con una cultura de pertenencia, por lo que buscamos incorporar el mejor talento basándonos en competencias, habilidades y potencial; no discriminamos por ningún motivo, incluyendo género, edad, origen étnico, apariencia física, estado civil, condiciones de salud por VIH o cualquier enfermedad, situación socioeconómica, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género por ello durante el proceso de atracción y selección no solicitaremos información personal, fotografías o análisis clínicos de ningún tipo. Los datos personales del candidato o candidata no son relevantes durante el proceso de entrevista ni para la selección final. En Walmart de México y Centroamérica nos comprometemos con nuestros/as asociados/as para que encuentren día a día en el trabajo un ambiente de respeto, libre de discriminación y acoso sexual.

En Walmart estamos trabajando por contar con mayor accesibilidad, en caso de que necesites algún ajuste razonable por favor compártelo con el equipo de Reclutamiento.

Álvaro Obregón, Mexico City, Mexico 1 day ago