Líder de Cumplimiento Financiero - CNBV (Querétaro)

Placements24; Santiago de Querétaro; Vor Ort; MXN 800.000 - 1.200.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Salario competitivo

Beneficios superiores a la ley

Desarrollo profesional

Ambiente de equipo

Zusammenfassung

Placements24 busca un Especialista Legal en Cumplimiento (Compliance Officer) experimentado para nuestra institución financiera en Querétaro. El puesto exige conocimiento profundo del marco regulatorio mexicano y la capacidad de identificar riesgos y proponer políticas.

Trabajarás en oficina en Querétaro con auditores y equipos legales y de operaciones, diseñando programas de capacitación y actuando como enlace con reguladores.

Qualifikationen

• Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración o campo relacionado.
• Experiencia mínima de 5 años en cumplimiento en banca/finanzas.
• Conocimiento de la regulación mexicana (Ley de Instituciones de Crédito, Ley contra el Lavado de Dinero y CNBV).
• Capacidad para desarrollar e implementar programas de cumplimiento.
• Residencia/disponibilidad para laborar presencial en Querétaro.

Aufgaben

• Desarrollar e implementar políticas de cumplimiento regulatorio.
• Realizar evaluaciones de riesgo de cumplimiento y acciones correctivas.
• Monitorear operaciones para detectar incumplimientos y lavado de dinero.
• Investigar incidencias y documentar hallazgos.
• Capacitar al personal en cumplimiento y ética empresarial.
• Mantener relación con reguladores y presentar documentación.
• Mantener actualizada la normativa interna ante cambios.
• Colaborar con auditoría interna y externa.

Kenntnisse

Regulatory knowledge

Riesgo de cumplimiento

Analytical skills

Comunicación efectiva

Ausbildung

Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración de Empresas o campo relacionado

Jobbeschreibung

Placements24 busca un Especialista Legal en Cumplimiento (Compliance Officer) experimentado para nuestra institución financiera en Querétaro. El puesto exige conocimiento profundo del marco regulatorio mexicano y la capacidad de identificar riesgos y proponer políticas.

Trabajarás en oficina en Querétaro con auditores y equipos legales y de operaciones, diseñando programas de capacitación y actuando como enlace con reguladores.