Experto en Sanciones Internacionales - Operaciones Bancarias

BBVA; Ciudad de México; Hybrid; MXN 900,000 - 1,300,000; Full time

Job summary

BBVA está buscando un/a Experto/a en Sanciones Internacionales con sólida experiencia en el sector bancario y cumplimiento normativo. La posición es híbrida, con sede en Ciudad de México, y requiere gestión de transferencias internacionales y atención a controles de sanciones y PLD.

Buscamos un perfil con experiencia en alto volumen, análisis de indicadores y mejora de procesos para prevenir riesgos asociados a PLD/FT y adaptarse a cambios regulatorios globales.

Qualifications

• Dominio de la Norma de Sanciones Internacionales y PLD aplicada a operaciones.

Responsibilities

• Gestionar y asegurar la operación de transferencias, giros, remesas y cobranzas internacionales bajo controles establecidos.
• Aplicar controles de sanciones internacionales y PLD en operaciones de alto volumen.
• Analizar operaciones internacionales y validar conforme a criterios establecidos.
• Dar seguimiento a KPIs y ANS, identificando desviaciones y áreas de mejora.
• Coordinar esfuerzos para cambios regulatorios nacionales e internacionales.

Skills

Sanciones Internacionales

PLD

Operaciones internacionales

Excel

Google Workspace

KPIs/ANS

Análisis de riesgo

Education

Licenciatura concluida

Tools

FircoSoft

SWIFT

Job description

BBVA está buscando un/a Experto/a en Sanciones Internacionales con sólida experiencia en el sector bancario y cumplimiento normativo. La posición es híbrida, con sede en Ciudad de México, y requiere gestión de transferencias internacionales y atención a controles de sanciones y PLD.

Buscamos un perfil con experiencia en alto volumen, análisis de indicadores y mejora de procesos para prevenir riesgos asociados a PLD/FT y adaptarse a cambios regulatorios globales.