Especialista Transformacion

Scotiabank; Ciudad de México; Presencial; MXN 400,000 - 600,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una institución bancaria líder en México busca un especialista en transformación PLD. Será responsable de promover una cultura centrada en el cliente y garantizar el cumplimento con normativas de prevención de lavado de dinero. Ideal para candidatos con licenciatura en Administración, amplios conocimientos de Excel y experiencia en el sector bancario. Se ofrecen beneficios atractivos, como sueldo base y prestaciones superiores a la ley.

Servicios

Sueldo base

Vales de despensa

Prestaciones Superiores a la Ley

Formación

• Licenciatura en Administración, Economía o afín.
• Amplio conocimiento de Excel y manejo de bases de datos.
• Experiencia en políticas de prevención de lavado de dinero.

Responsabilidades

• Promover una cultura centrada en el cliente.
• Llevar a cabo actividades de mitigación de lavado de dinero.
• Control y seguimiento de los clientes de AR y ARP.

Conocimientos

Amplio conocimiento de Excel

Conocimientos en PLD y FT

Educación

Licenciatura en Administración, Economía o afín

Descripción del empleo

Resumen

Al ser un negocio fundamental para Scotia Wealth Management®, ScotiaMcLeod hace honor a su reputación de integridad, la cual se basa en la excelencia en el servicio y la confiabilidad de su asesoría. Nuestros asesores y equipos se enorgullecen de ofrecer enfoques innovadores para proteger los activos de los clientes y hacer crecer su patrimonio. Al unirte a ScotiaMcLeod podrás ofrecer al los clientes nuestra Perspectiva Integral, un enfoque único que incorpora sus ideas y las nuestras y así lograr excelentes resultados.

Propósito

Contribuye al área de Transformación PLD en México, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.

Responsabilidades

• Promueve una cultura centrada en el cliente a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Wealth Management, así como sus sistemas y conocimientos.
• Llevar a cabo las siguientes actividades destinadas a la mitigación de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, las cuales son requeridas por la autoridad y descritas en el Manual de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
• Realizar actualizaciones a Politicas y Procedimientos conforme al Manual de PLD y la Regulación Local.
• Dar asesoría y guía a equipo de Promoción de todos los asuntos del programa PLD, tanto en su implementación como el día a día.
• Brindar seguimiento (para garantizar el cumplimiento en tiempo y forma de las DDM.
• Control y seguimiento de los clientes de AR, ARP y PPE (Permanente/Secundario) y envío de reportes a las Direcciones Territoriales de manera mensual.
• Brindar atención, seguimiento y elaborar planes de Trabajo para Auditorias y GAP´s de PLD.
• Desarrollar material de capacitación en temas de PLD para el personal de WM.
• Realiza todas aquellas funciones inherentes al puesto, así como las que le sean encomendadas por su supervisor inmediato y que coadyuven al cumplimiento de los objetivos del área.
• Comprende la cultura de riesgo de Wealth Management y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias.
• Realiza activamente operaciones eficaces y eficientes en sus áreas respectivas, a la vez que garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los controles de negocios diarios a fin de cumplir con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el Marco de Gestión del Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo del Incumplimiento Reglamentario, el Manual Internacional de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los Negocios.

Ofrecemos

• Sueldo base
• Vales de despensa
• Contratación directa con la Institución
• Prestaciones Superiores a la Ley
• Aguinaldo 30 días
• 20 días de vacaciones por año
• Seguro de Gastos Médicos Mayores
• Seguro de vida

Requisitos

• Licenciatura en Administración, Economía o afín.
• Amplio conocimiento de Excel y manejo de bases de datos.
• Experiencia específica en el sector bancario:
  • Políticas Generales de la Unidad de Prevención de lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
  • Procedimientos asociados para el Comité de Comunicación y Control.
  • Procedimientos asociados para Debida Diligencia y Debida Diligencia Mejorada
  • Procesos de Reglamentación y Normatividad.
• Conocimientos específicos en materia de regulación o cumplimiento:
  • Ley de Instituciones de Crédito y sus Disposiciones en materia de PLD y FT.
  • Documento “Mejores Prácticas de la UIF”
  • Recomendaciones del GAFI
  • Disposiciones de Carácter General Aplicables al Articulo 212 de la Ley de Mercado de Valores.
• Ley de Mercado de Valores y sus Disposiciones en materia de PLD y FT.

1. Asegúrate de tener un año en tu puesto actual.
2. Valida que cubres con los requisitos indispensables.
3. Plática con tu supervisor actual y hazle saber sobre tu postulación.
4. Recuerda que solo puedes postular a una posición a la vez.
Para poder participar en las convocatorias internas de Scotiabank debes asegurar que tu Talent Profile se encuentre actualizado al 100%
**Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación**
**Bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de VIH**

Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación. Bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de VIH.

Ubicación(s): México : Ciudad de México : Miguel Hidalgo

Scotiabank es un banco líder en las Américas. Inspirándonos en nuestro propósito corporativo, “por nuestro futuro”, ayudamos a nuestros clientes, sus familias y sus comunidades a lograr el éxito a través de una completa gama de asesoría, productos y servicios en los sectores de banca personal y comercial, gestión patrimonial, banca privada, corporativa y de inversión, y mercados de capital.