Especialista KYC

BANKAOOL; Ciudad de México; Presencial; MXN 400,000 - 600,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una institución financiera en Ciudad de México busca un Especialista KYC para revisar documentación de clientes, garantizar cumplimiento normativo y proporcionar un servicio de calidad. Se requiere una licenciatura y 2 años de experiencia en roles similares. El candidato debe ser capaz de identificar riesgos y asegurar la confidencialidad de los datos.

Formación

• Educación mínima: Educación superior - Licenciatura.
• 2 años de experiencia en un rol similar.

Responsabilidades

• Revisar documentación de clientes para cumplir con regulaciones.
• Asegurar el resguardo de la información del cliente en sistemas.
• Identificar patrones relevantes para mitigar riesgos.
• Ejecutar actualizaciones de expedientes de clientes.
• Garantizar un servicio de calidad a los usuarios.
• Cumplir con cambios regulatorios según apliquen.
• Proteger la confidencialidad de los datos de los clientes.

Conocimientos

Revisión de documentación

Identificación de riesgos

Cumplimiento normativo

Servicio al cliente

Educación

Licenciatura

Descripción del empleo

En Bankaool, somos una institución financiera, con más de 40 años de experiencia en el sector, orientados a la banca tradicional y digital, actualmente nos encontramos en búsqueda de tu Talento como: ESPECIALISTA KYC

Funciones del Puesto

• Revisar la documentación e información de los prospectos de cliente, asegurándose de que cumplan con la regulación a efectos del alta del servicio o producto del interesado(a).
• Asegurar que la información del alta del cliente tanto los registros físicos o digitales se resguarde en el sistema asignado para ello, con el fin de evidenciar el alta del cliente para fines auditables.
• Identificar y escalar patrones o hallazgos relevantes (red flags) que ayuden a mitigar el riesgo para la institución.
• Ejecutar las remediaciones o actualizaciones de expedientes conforme a la meta diaria de los clientes existentes tanto para personas físicas como para morales.
• Garantizar un servicio de calidad a los usuarios (área comercial) de primeras entradas primeras salidas conforme se entregue la información del prospecto de cliente o a la directriz que la dirección determine.
• Dar cumplimiento a las directivas o cambios regulatorios, según apliquen durante la etapa de análisis a petición de PLD o Alta Dirección o alguna otra área relacionada con la Operación del alta de clientes, previo consentimiento de la Subdirección o Dirección de Operaciones.
• Salvaguardar la entera confidencialidad y la seguridad de los datos de los clientes.

Requerimientos

• Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
• 2 años de experiencia

Palabras clave: specialist, especialista