Especialista en PLD - con experiencia

Smart Jobs; Ciudad de México; Presencial; MXN 400,000 - 600,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una firma de cumplimiento legal busca un Especialista en PLD para desarrollar políticas y garantizar el cumplimiento normativo en Ciudad de México. Se requieren estudios universitarios en derecho o finanzas y 2 años de experiencia en el sector financiero. El candidato deberá tener amplios conocimientos en prevención de lavado de dinero y habilidades analíticas. La función incluye auditorías preventivas y análisis de riesgos. Se ofrece un salario de 18,000 a 20,000 mensuales y contratación a tiempo completo.

Servicios

Capacitación y desarrollo profesional

Ambiente de trabajo colaborativo

Formación

• 2 años de experiencia en sector financiero o jurídico corporativo orientado a PLD.
• Intenciones de obtener certificación en PLD.
• Amplios conocimientos de la Ley Federal para la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Responsabilidades

• Desarrollar e implementar políticas para garantizar el cumplimiento legal.
• Tramitar registro de empresas y presentar avisos conforme a la ley Federal.
• Participar en la elaboración de manuales de PLD.
• Realizar análisis de riesgos financieros.
• Programar auditorías preventivas de cumplimiento.
• Evaluar expedientes de clientes.
• Investigar casos de lavado de dinero.

Conocimientos

Conocimientos avanzados en prevención de lavado de dinero

Finanzas corporativas

Derecho corporativo

Análisis de riesgos financieros

Analítico y proactivo

Educación

Estudios universitarios con título en derecho corporativo o finanzas

Descripción del empleo

COMPLIANCE LEGAL ( ESPECIALISTA EN PLD)

Ubicación: La vacante está en Ciudad de México.

Requisitos del puesto

• Educación: Estudios universitarios con título en áreas como derecho corporativo, finanzas o carrera a fin (Con intenciones de obtener la certificación en PLD).
• Experiencia: Experiencia 2 años en sector financiero y/o jurídico corporativo , orientado a PLD.
• Amplios conocimientos de Ley Federal para la prevención e identificación de Operaciones con recursos de Procedencia Ilícita, reglas y resoluciones relativas.

Habilidades

• Conocimientos avanzados en prevención de lavado de dinero, finanzas corporativas, derecho corporativo y análisis de riesgos financieros.
• Analítico, proactivo, discreto, y con facilidad para trabajar por objetivos y bajo presión.

Responsabilidades del puesto

• Desarrollar e implementar políticas y procedimientos para garantizar el cumplimiento legal para evitar prácticas riesgosas y/o contrarias a las disposiciones legales y normativas sobre prevención de de lavado de dinero (PLD).
• Tramitar registro de empresas y presentar los avisos e informes en materia de ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
• Participar en la elaboración de manuales de PLD.
• Realizar análisis de riesgos financieros y evaluar posibles amenazas.
• Programar y/o ejecutar auditorías preventivas de cumplimiento y formular propuestas de estrategias antilavado.
• Evaluar y supervisar expedientes de clientes.
• Investigar posibles casos de lavado de dinero y reportarlos a las autoridades competentes.

Prestaciones y beneficios adicionales

• Sueldo mensual de 18000 a 20000.
• Contratación permanente a tiempo completo.
• Oportunidades de capacitación y desarrollo profesional.
• Ambiente de trabajo colaborativo y enfocado en la excelencia.

Tipo de puesto: Tiempo completo.

-Requerimientos- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura; 2 años de experiencia; Edad: entre 24 y 45 años; Palabras clave: specialist, especialista.