ESPECIALISTA DE MONITOREO DE FRAUDE EXTERNO

Coppel Enterprise; Ciudad de México; Presencial; MXN 600.000 - 900.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Fondo de ahorro

Descuentos en muebles y ropa

Vacaciones

Día libre de cumpleaños

Becas para estudio

Ambiente de trabajo agradable

Entre otros beneficios

Descripción de la vacante

Grupo Coppel, líder en retail y servicios financieros, busca un especialista en Prevención de Fraudes con más de 5 años de experiencia para fortalecer el monitoreo de operaciones y la detección de fraudes.

La posición implica analizar transacciones, gestionar investigaciones y colaborar con auditorías y requerimientos regulatorios en un entorno de alta exigencia, con foco en seguridad de la información.

Formación

• Más de 5 años de experiencia como especialista en prevención de fraudes.
• Conocimiento de normatividad bancaria, prevención y detección de fraudes, PML y operación de productos bancarios.
• Experiencia en análisis de información, bases de datos, conciliaciones y manejo de contracargos.

Responsabilidades

• Revisar y analizar transacciones para detectar comportamientos sospechosos e inconsistentes.
• Evaluar alertas automáticas y priorizar amenazas críticas.
• Investigar actividades sospechosas y analizar patrones transaccionales.
• Registrar y documentar casos de fraude y acciones tomadas.
• Contribuir a la mejora de procesos de monitoreo y cumplimiento.

Conocimientos

Experiencia 5+ años

Prevención de fraudes

Análisis de información

Conocimiento de cumplimiento normativo

Educación

Licenciatura en Derecho, Economía, Finanzas, Administración o Actuaría

Herramientas

Accertify

Cybersource

Feature Space

Biocatch

Lynx

Visa/Mastercard tools

Descripción del empleo

Ciudad de México, Mexico

Descripción de puesto

• Revisar y analizar las transacciones externas para detectar comportamientos sospechosos o inconsistentes, identificando posibles intentos de fraude y previniendo pérdidas financieras.
• Evaluar y responder a las alertas automáticas generadas por las herramientas de monitoreo de fraude para priorizar amenazas críticas y optimizar los recursos del equipo.
• Realizar investigaciones detalladas de actividades sospechosas identificadas durante el monitoreo, analizando patrones históricos y datos transaccionales.
• Registrar y documentar los casos de fraude detectados, describiendo procesos de investigación, resolución y medidas preventivas implementadas.
• Asegurar en conjunto con la Gerencia de Monitoreo de Fraude Externo la mejora continua de los procesos de monitoreo y optimización de flujos de trabajo.
• Participar en la atención de auditorías y requerimientos regulatorios relacionados con prevención de fraude y monitoreo de operaciones.
• Proponer funcionalidades y mejoras que permitan automatizar procesos relacionados con prevención de fraude externo.
• +5 años de experiencia como especialista en Prevención de Fraudes en el sector bancario o afines.
• Conocimiento en normatividad bancaria, prevención y detección de fraudes, prevención de lavado de dinero y operación de productos bancarios.
• Experiencia en análisis de información, bases de datos, conciliaciones contables y manejo de aclaraciones y contracargos.
• Manejo de herramientas de prevención de fraude como Accertify, Cybersource, Feature Space, Biocatch, Lynx y herramientas Visa/Mastercard.
• Conocimiento en medios de pago digitales, eCommerce y seguridad de la información.
• Licenciatura en Derecho, Economía, Finanzas, Administración o Actuaría.

Beneficios:

• Fondo de ahorro
• Descuentos en compras de muebles y ropa
• Vacaciones
• Día libre de cumpleaños
• Becas para estudio
• Ambiente de trabajo agradable
• Entre otros beneficios y prestaciones

Grupo empresarial de capital mexicano fundado en Culiacán, Sinaloa. En 2021 cumple 80 años mejorando la vida de millones de mexicanos. Tiene presencia en todos los estados del país, cuenta con 113,000 colaboradores y es uno de los 10 principales empleadores de la República Mexicana. Se integra por tres unidades de negocio: Tiendas Coppel, Afore Coppel y BanCoppel.

"En Grupo Coppel somos una comunidad en donde la dignidad humana prevalece sobre cualquier otra condición, por ese motivo apoyamos la inclusión, la diversidad y la igualdad de oportunidades sin hacer diferencia por raza, lugar de origen, religión, creencias, edad, imagen, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, etc."

Información de puesto

• Identificación de puesto 281260
• Categoría de puesto Profesionista
• Fecha de anuncio 04/09/2026, 17:25
• Programa de puesto Tiempo completo
• Ubicaciones AVENIDA INSURGENTES SUR #553 INTERIOR 502 PISO 5, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, 11800, MX