COMPLIANCE & DATA SR. ANALYST - PRIVATE BANKING

Santander México; Ciudad de México; Híbrido; MXN 700.000 - 1.000.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Flexibilidad laboral

Bonos por desempeño

Movilidad internacional

Descripción de la vacante

Santander México busca un/una ANALISTA SR DE COMPLIANCE & DATA – PRIVATE BANKING para su Corporativo Patio Santa Fe CDMX. El rol implica coordinar cumplimiento, gestionar perfiles KYC, realizar análisis de datos y generar dashboards para la alta dirección.

Se espera experiencia en KYC/Due Diligence, Excel avanzado y, preferentemente, Power BI. Se ofrece modelo de trabajo híbrido, salario competitivo y oportunidades de desarrollo en banca privada.

Formación

• Experiencia en revisión y análisis de expedientes de clientes corporativos y/o institucionales bajo KYC y Due Diligence.
• Análisis de información y explotación de bases de datos para identificar riesgos/regulatorios.
• Desarrollo e implementación de herramientas de automatización de procesos (deseable).
• Atención a clientes basada en SLAs (deseable).

Responsabilidades

• Coordinar la implementación y ejecución de normas de cumplimiento conforme políticas establecidas.
• Definir y controlar el universo de clientes de Banca Privada según fecha de actualización y estatus.
• Actualizar expedientes cumpliendo disposiciones normativas y atender a oficinas de la Banca Privada.
• Asesorar a la Banca en llenado de formularios y lineamientos corporativos.
• Realizar dashboards y reportes ejecutivos para toma de decisiones.
• Dar seguimiento a acuerdos con Compliance y apoyo a Auditoría y reguladores.
• Asegurar control en ciclo de vida de clientes de alto riesgo y casos especiales.
• Validar cuentas a bloquear/cancelar por expedientes incompletos.
• Gestión de traspasos de clientes entre segmentos mediante reportería.

Conocimientos

KYC

Due Diligence

Data analysis

Automación de procesos

Educación

Economía/Finanzas/Actuaría

Herramientas

Excel

Power BI

Descripción del empleo

ES EL MOMENTOSantander (www.santander.com) está evolucionando de ser una

Country: Mexico ES EL MOMENTO Santander (www.santander.com) está evolucionando de ser una marca global de alto impacto a una organización impulsada por la tecnología, y las personas están en el centro de este camino. Juntos, estamos liderando una transformación centrada en el cliente que valora el pensamiento disruptivo, la valentía de desafiar lo posible y la capacidad de innovar. Esto es más que un cambio estratégico: es una oportunidad para crecer, aprender y generar un impacto real. Nuestra misión es contribuir a que más personas y empresas prosperen. Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todos nuestros equipos asuman un enfoque proactivo y responsable en la gestión del riesgo. Somos Banco Santander México, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas.

EL IMPACTO QUE GENERARÁS

Estamos buscando un/a COMPLIANCE & DATA SR. ANALYST – PRIVATE BANKING con base en CORPORATIVO PATIO SANTA FE CDMX.

Estamos redefiniendo nuestra forma de trabajar a través de la innovación, la tecnología de última generación, la colaboración y la libertad de explorar nuevas ideas.

En este puesto, tus principales responsabilidades incluirán:

• Coordinar la implementación y ejecución de las distintas normas de cumplimiento de acuerdo con los procedimientos y políticas establecidas, a través de la revisión, y monitoreo de los modelos establecidos.
• Definir y controlar el universo de clientes de Banca Privada de acuerdo con su fecha de última actualización y a su estatus.
• Asegurar la correcta actualización de expedientes de los clientes de acuerdo con disposiciones normativas de acuerdo con su nivel de riesgo, proporcionar un servicio adecuado y eficiente a las oficinas de la Banca Privada, así como atender las solicitudes de las mismas derivadas de esta gestión.
• Asesorar a la Banca para el distinto llenado de formularios, dudas de lineamientos corporativos, etc. de acuerdo con las normas, procedimientos y políticas establecidas, así como acuerdos con los distintos participantes, proponiendo y estableciendo mejores prácticas operativas.
• Realizar dashboards y reportes ejecutivos de alta dirección para una toma de decisión eficiente y que permita eficientar los tiempos de respuesta.
• Dar seguimiento de los acuerdos con la coordinación de Compliance en todos los requerimientos que se realicen, así como apoyo para atender a la Auditoría Interna y requerimientos del regulador.
• Asegurar el correcto control y DDR en el ciclo de vida de clientes alto riesgo, vulnerables, PM, y casos especiales.
• Validar y controlar las cuentas a bloquear y a cancelar por motivos de expedientes incompletos
• Garantizar correcto control en el traspaso de clientes entre segmentos a través de reportería.

LO QUE APORTARÁS AL EQUIPO

Nuestra gente es nuestra mayor fortaleza. Cada persona contribuye con perspectivas únicas que nos hacen más fuertes como equipo y como organización. Valoramos quiénes son y potenciamos lo que aportan. Los siguientes requisitos representan los conocimientos, habilidades y competencias esenciales para este puesto.

Experiencia profesional

• En revisión y análisis de expedientes de clientes corporativos y/o institucionales bajo esquemas KYC (Know Your Customer) y Due Diligence (obligatorio).
• En análisis de información y explotación de bases de datos para la identificación de riesgos, hallazgos, desviaciones o incumplimientos regulatorios (obligatorio).
• Desarrollo e implementación de herramientas de automatización de procesos (deseable).
• Atención a Clientes basada en SLAS (deseable).

Educación

• Licenciatura en Actuaría, Finanzas, Banca, Administración Financiera, Economía, Ing. Industrial, Financiera o afines (obligatorio).

Idiomas

• Inglés intermedio (Obligatorio)

Habilidades técnicas

• Manejo avanzado de Microsoft Excel (Obligatorio)
• Manejo de Power BI (deseable)

Habilidades interpersonales

• Servicio al cliente, negociación, pensamiento analítico y numérico, atención al detalle, organización, sentido de urgencia, enfoque a resultados, comunicación asertiva, solución a problemas, trabajo en equipo, proactividad, etc.

VALORAMOS TU IMPACTO

Tu contribución importa, y la reconocemos. En Santander puedes esperar un paquete retributivo justo y competitivo que refleje tu impacto y el valor que entregarás. Toma un momento para entender a lo que nos referimos:

• Flexibilidad que funciona. Disfruta de modelos de trabajo híbridos, algunos días remotos, otros días presenciales con tu equipo, junto con horarios flexibles.
• Recompensas competitivas. Recibe un salario altamente competitivo con bonos basados en el desempeño, motivándote a seguir creciendo con nosotros.
• Impulsamos a nuestros equipos a ir más allá mediante oportunidades de crecimiento, movilidad internacional y amplias trayectorias de carrera
• Ventajas financieras. Benefíciese de condiciones bancarias preferenciales, tasas de interés especiales en préstamos, seguros de vida y más.
• Beneficios adicionales. Membresía de gimnasio, centros médicos en algunas de nuestras instalaciones, subsidio de comidas, servicio de transporte desde varios puntos, entre otros. Y eso es solo el comienzo: ¡te contaremos más cuando te unas!

CUMPLIMIENTO LOCAL

Santander se enorgullece de ser una organización que ofrece igualdad de oportunidades sin importar edad, género, discapacidad, estado civil, raza, religión u orientación sexual. Estamos comprometidos en ofrecer un proceso de selección inclusivo y accesible para todas las personas.