BANAMEX Analista de Prevención de Lavado de Dinero

Citi; Puebla de Zaragoza; Presencial; MXN 200,000 - 400,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una entidad financiera global busca un Analista CRIU en Puebla para realizar revisiones de riesgos y cumplimiento en coordinación con el equipo de Anti-Money Laundering (AML). Los candidatos deben tener un título universitario y experiencia en el área de AML. Se valoran las habilidades analíticas y de comunicación. Esta posición es de tiempo completo y requiere residencia en Puebla.

Formación

• 0-2 años de experiencia relevante.
• Conocimiento de regulaciones AML preferido.
• Excel intermedio (manejo de bases de datos).
• Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.
• Habilidades analíticas demostradas.

Responsabilidades

• Realizar investigaciones y análisis sobre clientes sospechosos.
• Documentar e informar hallazgos de la investigación.
• Asesorar a la alta dirección sobre los próximos pasos.
• Ejecutar revisiones entre múltiples líneas de negocio de Citi.
• Evaluar riesgos en decisiones comerciales.

Conocimientos

Comunicación

Análisis de Datos

Leyes y Regulaciones

Planificación y Organización

Escalación de Referencias

Redacción de Informes

Identificación y Evaluación de Riesgos

Remediación de Riesgos

Educación

Título universitario o experiencia equivalente

Herramientas

Excel intermedio

ADMWIN

Platino

RAMS SOI

Ondemand

Teradata

Descripción del empleo

The CRIU Analyst is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to Citi.

Responsibilities

• Conduct investigations and research on potentially suspicious clients using various internal and external systems and databases
• Conduct Cross Sector reviews among multiple Citi business lines.
• Document and report the review/investigation findings and prepare case files with the required supporting documentation
• Summarize, in writing, clear and concise findings of the investigation
• Advise senior management on next steps and provide recommendations on the next course of action (relationship retention, termination, Suspicious Activity Report (SAR))
• Assist AML team with managing risks by analyzing the root cause of issues and impact to business
• Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.

Qualifications

• 0-2 years’ relevant experience
• Knowledge of AML regulations preferred
• Proficient in MS Office
• Excellent verbal and written communication skills
• Demonstrated analytical skills

Education

• Bachelor’s/University degree or equivalent experience

REQUISITOS

• Escolaridad: Carreras económico-administrativas, criminología, criminalística, etc. TITULADO (preferentemente) o con carta de pasante.
• Experiencia dentro del área de AML, análisis de investigación de lavado de dinero.
• Experiencia mínima de 2 años o más analista revisor (L1) o como analista investigador (L2).
• Conocimiento en políticas, reglamentaciones de AML y regulación de productos financieros.
• Facilidad para desarrollar narrativas y conclusiones de investigación.
• Conocimiento y envío de reportes.
• Manejo Excel intermedio (bases de datos).
• Conocimiento de sistemas internos como ADMWIN, Platino, RAMS SOI, Ondemand, y Teradata.
• Habilidades analíticas, facilidad para toma de decisiones y para resolución de problemas siempre apegado a normas y políticas de la empresa.

NOTA: Necesario radicar en PUEBLA , ya que la vacantes estará en dicha ubicación. Factor de descarte : Aquellos candidatos que no cumplan con los requisitos establecidos en el Job Posting serán descartados del proceso de selección.

Job Family Group: Compliance

Job Family: AML Execution

Time Type: Full time

Most Relevant Skills: Communication, Data Analysis, Laws and Regulations, Planning and Organizing, Referral and Escalation, Report Writing, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.

Other Relevant Skills: For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.

Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law.

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