ANALISTA PREVENCIÓN LAVADO DE DINERO 2025

Actinver; Nezahualcóyotl; Presencial; MXN 200,000 - 400,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una firma de inversión en México busca un ANALISTA DE NORMATIVA Y PLD para asegurar el cumplimiento normativo en prevención de lavado de dinero. El candidato ideal tiene un año de experiencia en PLD y título universitario en carreras económicas-administrativas. Se ofrece un ambiente de trabajo favorable y un competido paquete de compensación.

Servicios

Paquete de compensación competitivo

Desarrollo profesional bajo la mentoría de líderes

Formación

• 1 año de experiencia en actividades relacionadas a PLD.
• Amplios conocimientos en materia de PLD.
• Deseable certificación en PLD emitido por CNBV.

Responsabilidades

• Cumplir con la regulación en prevención de lavado de dinero.
• Analizar alertamientos emitidos por el sistema autorizado.
• Monitorear clientes y operaciones inusuales.

Conocimientos

Conocimientos en materia de PLD

Análisis de alertas

Monitoreo de clientes

Educación

Título Universitario en carreras económico-administrativas

Certificación en PLD (deseable)

Descripción del empleo

En ACTINVER generamos bienestara las personas y empresas mexicanasa través de brindarles asesoría en el manejo de inversionespara mantener y crecer su patrimonio.

Estamos creciendo y nos encontramos en búsqueda de un ANALISTA DE NORMATIVA Y PLDpara nuestro equipo de Normatividad en la CDMX.

¿Cuál es el objetivo del puesto?

Cumplir con la regulación en materia de prevención de lavado de dinero, llevando a cabo las asignaciones que se requieran.

¿Cuáles serán tus retos?

• Análizar alertamientos emitidos por el sistema autorizado.
• Monitorear clientes y operaciones inusuales y preocupantes.
• Dar seguimiento a los acuerdos del CCC correspondientes.
• Realizar reportes regulatorios solicitados a la Autoridad.
• Brindar atención a autoridades.

¿Qué necesitas tener?

• 1 año de experiencia en actividades relacionadas a PLD.
• Amplios conocimientos en materia de PLD.
• Título Universitario en carreras económico-administrativas.
• Deseable certificación en PLD (Emitido por la CNBV).

Te Ofrecemos

• La oportunidad de desarrollarte en una compañía con desafíos y proyectos interesantes para imprimir tu marca personal.
• Paquete de compensación competitivo.
• Un ambiente favorable rodeándote de profesionistas que aman lo que hacen y líderes que fungen como mentores para desarrollar tu máximo potencial.

En Actinver valoramos la igualdad de oportunidades y la diversidad. Por ello, no discriminamos por género, edad, discapacidad, orientación sexual, religión o cualquier otra condición personal.