Analista De Fraude Y Riesgo

Equipo 123GO; Monterrey; Hybrid; MXN 279,000 - 502,000; Full time

Job summary

Equipo 123GO busca un Analista de Fraude y Riesgo para proteger la integridad de operaciones y garantizar una experiencia segura para los clientes. Identificarás y detendrás actividades fraudulentas, abuso de promociones y uso indebido de cuentas, trabajando con equipos de pagos y atención al cliente.

Se requiere perfil analítico, orientación al detalle y capacidad para tomar decisiones basadas en datos. Dominio de español e inglés, y experiencia previa en prevención de fraude o riesgos.

Qualifications

• Experiencia en prevención de fraude o riesgos.
• Investigaciones relacionadas con pagos o promociones.
• Capacidad analítica y pensamiento crítico.
• Habilidad para identificar patrones y anomalías en datos.

Responsibilities

• Monitorear actividad de clientes para identificar comportamientos sospechosos.
• Investigar casos de fraude, abuso de promociones y cuentas irregulares.
• Analizar patrones de comportamiento y actividad transaccional para detectar riesgos.
• Revisar cuentas de alto riesgo y recomendar acciones.
• Apoyar investigaciones de fraude en pagos y promociones sospechosas.
• Colaborar con equipos de Pagos, Atención al Cliente, AML y otras áreas.

Skills

Prevención de fraude

Gestión de riesgos

Investigaciones

Pagos

Análisis de datos

Elaboración de informes

Tools

SQL

Job description

Sobre la posición

Estamos buscando un Analista de Fraude y Riesgo para ayudar a proteger la integridad de nuestras operaciones y garantizar una experiencia segura para nuestros clientes.

Esta posición será responsable de identificar, investigar y prevenir actividades fraudulentas, abuso de promociones, uso indebido de cuentas y otros comportamientos que puedan generar riesgos financieros u operativos para la empresa.

Buscamos una persona analítica, curiosa y orientada al detalle, con capacidad para investigar situaciones complejas y tomar decisiones fundamentadas en datos.

Lo que harás

• Monitorear la actividad de los clientes para identificar comportamientos sospechosos o de alto riesgo.
• Investigar posibles casos de fraude, abuso de promociones, cuentas duplicadas y otras actividades irregulares.
• Analizar patrones de comportamiento y actividad transaccional para detectar riesgos potenciales.
• Revisar cuentas de alto riesgo y recomendar acciones cuando sea necesario.
• Apoyar investigaciones relacionadas con fraude en pagos, uso indebido de promociones y actividad sospechosa.
• Colaborar con los equipos de Pagos, Atención al Cliente, AML y otras áreas operativas.
• Mantener registros y documentación de investigaciones y resultados.
• Contribuir al desarrollo y mejora continua de controles y procedimientos de prevención de fraude.

Lo que buscamos

• Experiencia en prevención de fraude, gestión de riesgos, investigaciones, pagos o áreas similares.
• Capacidad analítica y pensamiento crítico.
• Atención al detalle y habilidad para identificar patrones o anomalías.
• Experiencia revisando información transaccional o comportamiento de clientes.
• Capacidad para tomar decisiones equilibradas y objetivas.
• Buenas habilidades de comunicación y elaboración de reportes.
• Dominio profesional de español e inglés.