Abogado Bancario

HSBC; Ciudad de México; Presencial; MXN 50,000 - 200,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una importante institución financiera en Ciudad de México busca un abogado bancario para gestionar requerimientos de autoridades fiscales y judiciales. El candidato ideal tendrá una licenciatura en derecho, destacará en habilidades de coordinación y comunicación efectiva, y tendrá experiencia en el cumplimiento de normativas. Este rol es crucial para evitar multas y sanciones, asegurando que se atiendan los requerimientos en tiempo y forma.

Formación

• Experiencia en el cumplimiento de normativas fiscales y judiciales.
• Capacidad para coordinar múltiples partes interesadas.
• Habilidad para gestionar información en tiempos críticos.

Responsabilidades

• Coordinar la atención de requerimientos de información a autoridades.
• Ejecutar controles sobre notificación de oficios recibidos.
• Atender y seguir consultas de negocios/sucursales.

Conocimientos

Coordinación

Comunicación efectiva

Conocimiento legal

Educación

Licenciatura en Derecho

Descripción del empleo

Si está buscando una carrera en la que pueda causar una verdadera impresión, únase al Centro de servicio global (GSC) de HSBC y descubra lo valioso que será. HSBC es una de las organizaciones de servicios bancarios y financieros más grandes del mundo, con operaciones en 64 países y territorios. Nuestro objetivo es estar donde está el crecimiento, permitir que las empresas prosperen y las economías prosperen y, en última instancia, ayudar a las personas a cumplir sus sueños y realizar sus metas.

Propósito del rol

El abogado bancario tiene a su cargo la administración, control y seguimiento de todos los requerimientos de autoridad que sean paternidad de atención a autoridades, a efecto de asegurar mediante la gestión con las diversas áreas internas de la Institución y los despachos externos el cumplimiento en tiempo y forma de los requerimientos que se formulan a HSBC y sus filiales según corresponda, por parte de autoridades fiscales, judiciales y administrativas, locales y federales a nivel nacional, con el objeto de evitar pérdidas y sanciones económicas para la Institución, o personales para sus funcionarios.

Actividades principales

• Coordinar la atención en tiempo y forma los requerimientos de información que soliciten las diversas autoridades reguladoras, administrativas, judiciales y tributarias en la regional Metro, Centro y Sur de la República para evitar multas que afecten al Grupo en los ámbitos legal y reputacional.
• Ejecutar controles de la notificación de los oficios recibidos, así como las contestaciones remitidas a la autoridad.
• Coordinación y participación en atención con la autoridad reguladora, así como el resto de las autoridades con el fin de brindar una orientación y/o comunicación sobre el estatus de respuestas de los oficios emitidos para su atención, estableciendo criterios sobre asuntos de mayor relevancia e impacto para la Institución.
• Seguimiento, coordinación y planeación en la atención en tiempo y forma de los oficios urgentes que solicitan las autoridades para evitar multas que afecten a la Institución.
• Seguimiento y coordinación en la presentación de respuestas a los requerimientos de las autoridades, recabando la información solicitada en colaboración con diversas áreas, para así tener una pronta respuesta, cumpliendo con los elementos legales para la atención en tiempo y forma los requerimientos recibidos.
• Coordinar y validar tanto la gestión de la información con las áreas de operación, como los tiempos de entrega de esta, y cumplir con los lineamientos establecidos en los artículos 97 y 117 de la LIC.
• Atención y seguimiento de las consultas efectuadas por negocio/ sucursal, con el fin de brindar una orientación y/o comunicación para dar seguimiento a restricciones, desbloqueos o disposiciones de cuentas, ordenados por instrucción de autoridad.
• Ejecutar controles de oficios emitidos por las autoridades, al igual que