Senior Compliance Officer

Randstad Switzerland; Como; In loco; EUR 45.000 - 60.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un'agenzia di reclutamento cerca un professionista in Compliance per gestire rischi legati alla normativa antiriciclaggio. La posizione richiede pluriennale esperienza in ambito bancario, conoscenza approfondita delle normative italiane e fluente conoscenza della lingua inglese. Il candidato ideale avrà ottime capacità relazionali e di analisi.

Competenze

• Esperienza pluriennale in ambito Compliance e Data Protection.
• Ottima conoscenza della normativa antiriciclaggio.
• Fluenza in lingua inglese sia scritta che parlata.

Mansioni

• Identificare i rischi Compliance e valutare l’impatto sulle attività.
• Assicurare il monitoraggio del rispetto della normativa antiriciclaggio.
• Fornire supporto e consulenza alle funzioni di business.

Conoscenze

Esperienza pluriennale in ambito Compliance

Conoscenza approfondita della normativa antiriciclaggio italiana

Ottima conoscenza dei principali sistemi di verifiche antiriciclaggio

Conoscenza fluente della lingua inglese

Ottime capacità relazionali e di analisi

Formazione

Formazione giuridica / legale in ambito italiano

Descrizione del lavoro

Responsabilità

• Identificare i rischi Compliance e valutare l’impatto sulle attività della Succursale e le possibili conseguenze;
• Assicurare il monitoraggio del rispetto della normativa antiriciclaggio, gestire l'attività di adeguata verifica del cliente, i flussi verso le Autorità (flussi S.AR.A.; SOS; esercizio di autovalutazione dell'esposizione al rischio di riciclaggio);
• Effettuare i controlli in ambito di prevenzione al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e violazioni delle sanzioni internazionali, anche su base campionaria;
• Fornire supporto e consulenza alle funzioni di business per il controllo dei rischi di non conformità in ambito antiriciclaggio, antiterrorismo e sanzioni internazionali;
• Gestire l'aggiornamento periodico delle direttive interne;
• Supportare il responsabile della Succursale nello sviluppo del piano delle attività e nella predisposizione delle relazioni periodiche per gli organi sociali, Casa Madre e le Autorità di Vigilanza;
• Gestire le richieste da parte delle Autorità di Vigilanza;
• Informare il Responsabile di Succursale e gli organi aziendali della casa madre in Svizzera delle violazioni e criticità concernenti l’antiriciclaggio e le altre aree di vigilanza e raccomandare le opportune azioni;
• Contribuire alle attività di controllo in materia di protezione dei dati;
• Analizzare i processi in cui vengono trattati dati personali e non personali;
• Analizzare le misure di sicurezza adottate dalla Succursale.

Qualifiche

• Esperienza pluriennale in ambito Compliance e Data Protection presso istituti bancari o finanziari italiani;
• Conoscenza approfondita della normativa antiriciclaggio italiana;
• Formazione giuridica / legale in ambito italiano;
• Ottima conoscenza dei principali sistemi di verifiche antiriciclaggio e di Know Your Customer;
• Conoscenza fluente della lingua inglese sia scritta che parlata;
• Ottime capacità relazionali e di analisi.