FinCrime Internal Auditor - Regulatory & Risk Insights

Revolut

Monza

In loco

EUR 52.000 - 75.000

Tempo pieno

2 giorni fa

Candidati tra i primi

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Descrizione del lavoro

Revolut cerca un Internal Auditor specializzato in criminalità finanziaria per rafforzare il team Risk e Compliance. Jay svilupperà programmi di audit, analizzerà controlli e processi e comunicherà le vulnerabilità al management.

Il candidato ha almeno 3 anni di esperienza in audit in servizi finanziari regolamentati e conoscenze AML/UE, KYC/KYB e monitoraggio transazioni. Opportunità di crescita internazionale e formazione continua.

Competenze

3+ anni di esperienza in ruolo di audit in ambiente finanziario regolamentato.
Conoscenza delle direttive UE antiriciclaggio (AML), JMLSG e FATF.
Familiarità con controlli di criminalità finanziaria (KYC/KYB, due diligence, monitoraggio transazioni, screening delle sanzioni).

Mansioni

Sviluppare ed eseguire programmi di audit secondo politiche interne e standard normativi.
Ottimizzare l’uso dei dati nel processo di audit per migliorare la comprensione del rischio.
Identificare rischi e requisiti normativi rilevanti per i perimetri di audit.
Interagire con il personale per capire rischi, controlli e processi.
Redigere report di audit con cause principali e raccomandazioni di valore.
Gestire follow-up su difetti e coerenza con i piani di azione.
Monitorare i progressi degli audit e rispettare le tempistiche.