Anti Riciclaggio Specialist - Categoria Protetta Art. 1

Page Personnel Italia SPA; Roma; In loco; EUR 30.000 - 40.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un importante provider di servizi finanziari è alla ricerca di un professionista per monitorare le transazioni finanziarie e segnalare operazioni sospette. Richiesta laurea in Economia o Giurisprudenza, esperienza di almeno 1 anno e buona conoscenza dell'inglese. Offerta include inserimento diretto in azienda.

Competenze

• Esperienza di almeno 1 anno nel ruolo.

Mansioni

• Monitorare le transazioni finanziarie per identificare operazioni sospette.
• Analizzare i profili dei clienti per verificarne l'identità.
• Segnalare operazioni sospette alle autorità competenti.
• Aggiornare politiche e procedure in linea con le normative.
• Collaborare con le autorità di vigilanza in caso di audit.

Conoscenze

Appartenenza alle Categorie Protette Art. 1 L.68/99

Buona conoscenza della lingua inglese, livello B2

Formazione

Laurea in Economia/Giurisprudenza, o affini

Descrizione del lavoro

• Importante realtà provider di servizi finanziari;
• Riservata a personale appartenente alle Categorie Protette Art. 1.

Azienda

Importante realtà provider europeo di servizi finanziari lungo l'intero ciclo di vita del credito, dall'origination al recupero.

Offerta

• Monitorare le transazioni finanziarie per identificare operazioni sospette di riciclaggio;
• 
  
  Analizzare i profili dei clienti per verificarne l'identità e la legittimità delle attività,
• 
  
  Segnalare operazioni sospette alle autorità competenti;
• 
  
  Aggiornare politiche e procedure interne in linea con le normative nazionali ed europee;
• 
  
  Collaborare con le autorità di vigilanza in caso di audit o indagini.

Competenze ed esperienza

• Appartenenza alle Categorie Protette Art. 1 L.68/99;
• Laurea in Economia/Giurisprudenza, o affini;
• Esperienza di almeno 1 anno nel ruolo;
• Buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta sia parlata, livello B2.

Completa l'offerta

Inserimento diretto in azienda.