Anti-Money Laundering Analyst - Tempo determinato

Crédit Agricole Vita S.p.A. - Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.; Milano; Ibrido; EUR 30.000 - 40.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Una compagnia di assicurazione cerca un AML Analyst per gestire clienti ad alto rischio e garantire conformità alle normative. Richiesta laurea in materie economiche o giuridiche, con esperienza di almeno 6 mesi. Offerta lavoro ibrido con sede a Milano, Corso di Porta Vigentina, 9.

Competenze

• Almeno 6/12 mesi di esperienza nel ruolo.

Mansioni

• Screening e escalation dei clienti con profilo ad alto rischio.
• Redazione pareri di integrità su clienti a rischio riciclaggio.
• Valutazione conformità AML/CTF, CDD, KYC, transazioni AML.
• Estrazione periodica flussi S.Ar.A.
• Redazione operazioni ritenute sospette di riciclaggio.
• Monitoraggio costante dell’attività normativa.
• Controlli su liste PEP, Sanctions e Terrorism.
• Supporto ad attività progettuali all'interno della Divisione Operations.
• Gestione AUI.
• Reporting dei processi operativi.
• Lavorazione Inattesi e review dei clienti a basso rischio.
• Predisposizione e revisione della documentazione e dei report interni.

Conoscenze

Ottime doti comunicative

Capacità di lavorare in team

Conoscenza della lingua inglese B2+

Formazione

Laurea in materie economiche, giuridiche o affini

Strumenti

Pacchetto Office

Tool di verifiche antiriciclaggio

Descrizione del lavoro

Crédit Agricole Vita S.p.A. è la compagnia di assicurazione del ramo Vita appartenente al Gruppo Internazionale Crédit Agricole, primo operatore di Bancassicurazione in Europa, e Capogruppo del “Gruppo Crédit Agricole Assurances Italia”. La Compagnia ricerca una figura di AML Analyst.

Principali responsabilità:

• Screening e escalation dei clienti con profilo ad alto rischio;
• Redazione pareri di integrità su clienti a rischio riciclaggio Alto;
• Valutazione conformità AML/CTF, CDD, KYC, transazioni AML;
• Estrazione periodica flussi S.Ar.A., supporto alle procedure di autovalutazione;
• Redazione operazioni ritenute sospette di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
• Monitoraggio constante dell’attività̀ normativa con predisposizione di follow up e piani di rimedio;
• Controlli su liste PEP, Sanctions e Terrorism di World Check e su destinatari di provvedimenti;
• Supporto ad attività progettuali all'interno della Divisione Operations;
• Gestione AUI;
• Reporting dei processi operativi;
• Lavorazione Inattesi e review dei clienti a basso rischio;
• Predisposizione e revisione della documentazione e dei report interni.

Il candidato ideale ha:

• Laurea in materie economiche, giuridiche o affini;
• Almeno 6/12 mesi di esperienza nel ruolo;
• Ottima conoscenza del pacchetto Office;
• Ottima conoscenza dei principali tool di verifiche antiriciclaggio.

Completano il profilo:

• Ottime doti comunicative e organizzative;
• Capacità di lavorare in team;
• Conoscenza della lingua inglese B2+.

Sede di lavoro:

• Corso di Porta Vigentina, 9, 20122, Milano (MI).

Tipologia contrattuale:

• Contratto a tempo determinato.

Modalità di lavoro:

• Offriamo una modalità di lavoro ibrida: è prevista modalità di lavoro in sede alternata a modalità in Smart Working.