Anti-Money Laundering Analyst...

Nexia Audirevi; Milano; In loco; EUR 30.000 - 45.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Una società di consulenza a Milano cerca un AML Analyst. Questa figura si occuperà di supportare il processo di adeguata verifica della clientela, monitorare i dati utilizzando strumenti dedicati e garantire l'analisi della documentazione KYC. È richiesta una laurea in Economia o Giurisprudenza e ottime capacità analitiche. L'azienda offre un ambiente professionale in crescita e opportunità di formazione continua.

Servizi

Opportunità di formazione continua

Contesto professionale in crescita

Mansioni

• Supportare il processo di adeguata verifica della clientela.
• Monitorare l'onboarding della clientela usando tools dedicati.
• Supportare le indagini di follow-up per la clientela.

Conoscenze

Capacità analitiche

Organizzazione

Competenze in Excel

Conoscenza della normativa AML

Conoscenza normativa Antiriciclaggio

Formazione

Laurea in Economia o Giurisprudenza

Descrizione del lavoro

Fondata nel 1983 come società indipendente di Revisione e Organizzazione Contabile e iscritta all’ex Albo Speciale Consob nel 1997, oggi abrogato, e nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 17 luglio 2000, Audirevi è una realtà multifunzionale che affianca le imprese nelle attività di Audit & Assurance, Transaction & Advisory, Risk & Compliance, ESG & Sustainability, Asseverazioni, Restructuring, Formazione Professionale.

Per la nostra sede legale di Milano siamo alla ricerca di un / una AML Analyst. Attività in cui verrai coinvolto / a, sotto la supervisione del Manager dei lavori :

• Supporto nel processo di adeguata verifica della clientela (analisi della documentazione Know Your Customer - KYC) e dei questionari antiriciclaggio;
• Presidio delle attività di Back-Office;

Utilizzo del gestionale dedicato alla funzione AML.

Verifica del corretto caricamento e monitoraggio dei dati

• Esecuzione dei processi di adeguata verifica della clientela relativi all'onboarding attraverso l’utilizzo di tools dedicati (database, liste Pep e crime, web – adverse news);

Supporto alle attività di adeguata verifica rafforzata, con costante aggiornamento e monitoraggio delle informazioni acquisite relativamente al cliente (indagini di follow-up).

Requisiti

Laurea in Economia o Giurisprudenza

Spiccate capacità analitiche e organizzative

Buone capacità elaborazione dei dati attraverso l'uso di excel

Conoscenza della normativa AML

Completa il profilo la conoscenza della normativa Antiriciclaggio

Cosa offriamo

Inserimento in un contesto professionale solido e in crescita, con attenzione allo sviluppo delle competenze.

Opportunità di formazione continua su tematiche regolamentari e operative.

Contratto e inquadramento commisurati all’esperienza.

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi. I candidati con l'invio del loro curriculum autorizzano Nexia Audirevi al trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa.

La Società, nella sua qualità di Titolare del trattamento, informa il candidato circa il fatto che l’inoltro della candidatura per la posizione lavorativa di cui al suindicato annuncio costituisce autorizzazione al trattamento dei propri dati personali.