Anti-Money Laundering Analyst

Ferrari Group; Alessandria; In loco; EUR 30.000 - 40.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un'azienda di logistica leader nel settore cerca una figura di Compliance per supportare il monitoraggio di operazioni finanziarie legate alla logistica e antiriciclaggio. Si richiedono precisione, integrità, esperienza in compliance, e buona conoscenza dell'inglese. Orario di lavoro full time dal lunedì al venerdì.

Competenze

• Esperienza di almeno un anno in ambito AML, compliance o controllo interno.
• Conoscenza della normativa italiana in materia di antiriciclaggio.
• Conoscenza della lingua inglese (livello almeno B2).

Mansioni

• Monitorare le attività aziendali per identificare operazioni sospette.
• Effettuare verifiche di due diligence sui clienti e partner commerciali.
• Gestire e aggiornare la documentazione AML.

Conoscenze

Precisione

Integrità

Riservatezza

Capacità di analisi

Spirito critico

Orientamento alla compliance normativa

Formazione

Laurea in Giurisprudenza, Economia, Scienze Politiche o affini

Descrizione del lavoro

Per la nostra sede di Alessandria (AL) stiamo selezionando una figura di:

La risorsa selezionata entrerà a far parte del team Compliance, supportando le attività di prevenzione e individuazione di operazioni finanziarie sospette legate alla logistica, all’import/export e alla movimentazione di merci. Avrà l’opportunità di collaborare direttamente con le autorità doganali e contribuire al pieno rispetto delle normative antiriciclaggio, giocando un ruolo chiave nella riduzione dei rischi legali, finanziari e reputazionali dell’azienda.

Il ruolo richiede precisione, integrità e riservatezza, oltre a capacità di gestire efficacemente priorità e processi complessi. Sono inoltre fondamentali uno spirito critico e un solido orientamento alla compliance normativa, qualità essenziali per garantire un controllo accurato e supportare proattivamente le attività di monitoraggio.

La posizione include i seguenti compiti

• Monitorare le attività aziendali per identificare operazioni sospette legate al riciclaggio, traffico illecito o frodi doganali.
• Effettuare verifiche di due diligence sui clienti (KYC – Know Your Customer) e partner commerciali, anche esteri.
• Gestire e aggiornare la documentazione AML secondo la normativa vigente (D.Lgs. 231/2007).
• Collaborare con le funzioni interne (spedizioni internazionali, legale, IT) per identificare e mitigare i rischi legati ad attività sospette.
• Preparare eventuali segnalazioni all’UIF e assistere nelle verifiche ispettive.
• Supportare la formazione del personale operativo su tematiche antiriciclaggio e segnalazione sospetti.

Requisiti essenziali

• Formazione: Laurea in Giurisprudenza, Economia, Scienze Politiche o affini.
• Esperienza: almeno un anno in ambito AML, compliance o controllo interno, preferibilmente in aziende strutturate (logistica, trasporti, dogane, spedizionieri, ecc.).

• Buona conoscenza della normativa italiana in materia di antiriciclaggio e del sistema delle segnalazioni UIF.
• Ottima capacità di analisi, gestione documentale e attenzione al dettaglio.
• Conoscenza della lingua inglese (livello almeno B2), soprattutto per l’analisi di clienti esteri.
• Investimento nella crescita e nel potenziamento delle competenze.
• Ambiente di lavoro strutturato, stimolante e orientato al miglioramento continuo.

Orario di lavoro: full time, dal lunedì al venerdì

Pari opportunità

Ferrari S.p.A., è un’azienda internazionale che garantisce pari opportunità ai sensi del D.Lgs. 198/2006. La selezione del personale si basa esclusivamente sulle competenze, esperienze e merito, nel rispetto della diversità e dell’inclusione.

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Ferrari Group è il market leader nelle soluzioni “one-stop” perspedizioni e logistica per gioielli e beni di lusso, con attività in tutto il mondo. In Ferrari Group crediamo fermamente che la chiave per conquistare il cuore dei clienti risieda nell"aggiungere valore": l'azienda pone un'enfasi molto forte su un servizio di alta qualità, flessibilità, puntualità e reattività, con soluzioni su misura per le esigenze dei clienti.

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Ferrari è un datore di lavoro che offre pari opportunità e si impegna per la diversità e l'inclusione sul posto di lavoro. Proibiamo qualsiasi tipo di discriminazione e molestia basata su razza, colore, sesso, religione, orientamento sessuale, origine nazionale, disabilità, informazioni genetiche, gravidanza o qualsiasi altra caratteristica protetta come delineato dalle leggi. Ferrari prende decisioni di assunzione basandosi esclusivamente su qualifiche, merito ed esigenze aziendali del momento.