Anti-Financial Crime Analyst – Italian | Bucharest Hybrid

Concentrix; Lazio; In loco; EUR 30.000 - 45.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Una azienda globale di servizi finanziari a Bucarest cerca un Analista Anti-Financial Crime. Il candidato ideale ha almeno 2 anni di esperienza in ruoli di compliance e mistero nella normativa AML. Offriamo un contratto a tempo pieno, bonus per performance e opportunità di sviluppo professionale.

Servizi

Bonus basato sulla performance

Assicurazione medica privata

Formazione retribuita e onboarding strutturato

Programmi di sviluppo professionale

Competenze

• Minimo 2 anni di esperienza in ruoli AML, compliance o anti-financial crime.
• Solida conoscenza delle normative AML e dei principali framework di conformità.
• Esperienza in monitoraggio delle transazioni e gestione delle escalation.

Mansioni

• Monitorare le transazioni finanziarie per attività sospette.
• Indagare su schemi di riciclaggio e frodi.
• Gestire gli alert generati dai sistemi AML.

Conoscenze

Conoscenza fluente dell'italiano

Conoscenza dell'inglese (B2)

Attenzione ai dettagli

Pensiero analitico

Orientamento ai risultati

Formazione

Laurea in Giurisprudenza, Finanza, Economia, Criminologia

Descrizione del lavoro

In Concentrix, supportiamo marchi globali nella trasformazione delle loro operazioni attraverso tecnologie avanzate e servizi integrati. Nell'ambito della nostra continua espansione nei servizi finanziari, siamo alla ricerca di un Analista Anti-Financial Crime (con conoscenza della lingua italiana) qualificato e con buone capacità analitiche per unirsi al nostro team on-site a Bucarest.

Descrizione della posizione

In qualità di Analista Anti-Financial Crime, avrai un ruolo fondamentale nell'individuare e prevenire reati finanziari come il riciclaggio di denaro, le frodi e il finanziamento del terrorismo. Ti occuperai di condurre indagini, valutare il rischio dei clienti e garantire la conformità agli standard normativi.

Responsabilità principali

• Monitorare le transazioni finanziarie per individuare attività insolite o sospette
• Indagare su schemi e modelli legati a riciclaggio di denaro, frode e finanziamento del terrorismo
• Analizzare i profili dei clienti e la loro storia transazionale per valutare i livelli di rischio
• Gestire gli alert generati dai sistemi AML e condurre revisioni tempestive
• Richiedere informazioni aggiuntive (RFI) ai clienti quando necessario
• Redigere sintesi d'indagine che documentino chiaramente risultati e indicatori di rischio
• Segnalare i casi ad alto rischio ai team interni appropriati
• Preparare Segnalazioni di Attività Sospetta (SARs) conformemente ai requisiti normativi
• Verificare e aggiornare i dati KYC (Know Your Customer) e CDD (Customer Due Diligence)
• Collaborare con i reparti di conformità, legale e audit interno
• Generare report interni ed esterni quando richiesto

Profilo del candidato

• Conoscenza fluente dell'italiano (C1) e dell'inglese (B2)
• Laurea in Giurisprudenza, Finanza, Economia, Criminologia o discipline affini
• Almeno 2 anni di esperienza operativa in ruoli AML, compliance o anti-financial crime
• Solida conoscenza delle normative AML e dei principali framework di conformità
• Esperienza in monitoraggio delle transazioni, valutazione del rischio e gestione delle escalation
• Grande attenzione ai dettagli, pensiero analitico e orientamento ai risultati
• Capacità di lavorare in un ambiente dinamico e rispettare gli obiettivi di performance
• Certificazioni professionali (es. CAMS, ICA) considerate un plus

Cosa offriamo

• Contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato
• Bonus basato sulla performance
• Accesso a una piattaforma di benefit flessibili
• Assicurazione medica privata
• Programma di bonus per segnalazione di nuovi candidati
• Formazione retribuita e onboarding strutturato
• Programmi di sviluppo professionale e opportunità di leadership
• Corsi di lingua e di aggiornamento professionale

Sede : Bucarest, Piața Victoriei – Premium Plaza

Modalità di lavoro

Solo in presenza

Se sei appassionato di conformità finanziaria e desideri costruire una carriera in un'azienda leader a livello globale, ti invitiamo a candidarti. Unisciti a un team dinamico che sta contribuendo attivamente a plasmare il futuro delle operazioni di compliance.

Requisiti di eleggibilità

I candidati devono disporre di un'autorizzazione legale per lavorare in Romania.

Pari opportunità

Concentrix è impegnata a garantire un ambiente di lavoro diversificato e inclusivo. Tutte le decisioni di assunzione si basano sul merito, le qualifiche e le esigenze aziendali, indipendentemente da razza, genere, età, disabilità o qualsiasi altro status protetto dalla legge.