Addetto AML & CTF

RANDSTAD Italia SpA; Roma; In loco; EUR 28.000 - 34.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Una società di consulenza ricerca un addetto AML&CTF per analizzare alerts e raccogliere informazioni nel settore assicurativo. Richiesta laurea in Giurisprudenza o Economia e 1-3 anni di esperienza. È necessaria la conoscenza della normativa antiriciclaggio e buone competenze in Excel. Offriamo un contratto di somministrazione di 12 mesi con retribuzione annua tra 28.000€ e 34.000€.

Servizi

Ticket pasto da 8 euro

Competenze

• Esperienza 1-3 anni in ruolo analogo.
• Eventuale partecipazione a Master Antiriciclaggio e Anticorruzione.
• Conoscenza degli ambiti assicurativi e normativa antiriciclaggio.

Mansioni

• Analisi alerts generati dal Sistema.
• Interrogazione banche dati esterne.
• Raccolta informazioni da rete di vendita.

Conoscenze

Analisi profili di rischio

Conoscenza normativa antiriciclaggio

Buona conoscenza della lingua inglese

Ottima conoscenza di Excel

Ottima conoscenza di Word

Buona conoscenza di Access

Formazione

Laurea in Giurisprudenza

Laurea in Economia

Strumenti

KYC

ALL IN

Detica Net Reveal

Wintar

Descrizione del lavoro

Randstad Italia Spa ricerca per una nostra azienda cliente operante nel settore assicurativo un addetto AML&CTF

• Contratto: Somministrazione 12 mesi RAL 32.832,84 + ticket da 8 euro;
• Sede di lavoro: Zona spinaceto (Roma);
• Orario: Full time 37 ore settimanali.

Retribuzione annua: 28000€ - 34000€

Esperienza 3 anni

Responsabilità

Le attività che dovrà svolgere la risorsa sono:

• analisi alerts generati dal Sistema;
• interrogazione banche dati esterne (CERVED/CRIBIS per verifica pregiudizievoli, cariche ricoperte, partecipazioni azionarie, dati di bilancio, World Check, fonti aperte per verifica eventi negativi sul soggetto, quali indagini in corso, condanne, ecc.)
• interrogazione Sistemi gestionali per analisi complessiva operatività del contraente;
• analisi profilo di rischio del contraente;
• raccolta informazioni e documentazione aggiuntiva presso la rete di vendita.

Qualifiche

Le competenze richieste sono:

• 1-3 anni di esperienza in ruolo analogo;
• Laurea in Giurisprudenza o in Economia;
• Eventuale partecipazione a Master Antiriciclaggio e Anticorruzione;
• Conoscenza dei seguenti ambiti: Assicurativo (prodotti, contratto e relativi eventi/ fasi di gestione), normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007 e s.m.i, Regolamento IVASS 44/2019 e s.m.i, indicatori di anomalia di Banca d’Italia, Schemi di comportamento anomali UIF); applicativi gestionali (es. KYC, ALL IN, Detica Net Reveal, Wintar); indicatori economico-finanziari ed eventi pregiudizievoli (anche con riferimento a reatipresupposti di riciclaggio e/o fenomeni corruttivi).
• Buona conoscenza della lingua inglese;
• Ottima conoscenza di excel, word e buona di access.

La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).

Livello di studio

Laurea magistrale / a ciclo unico