Addetto/A Antiriciclaggio E Compliance Finanziaria

Smart Skills Center - Agenzia Per il Lavoro Srl; Macerata; In loco; EUR 30.000 - 40.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un'agenzia per il lavoro sta cercando un/a Addetto/a Antiriciclaggio e Compliance Finanziaria a Macerata. Il candidato ideale avrà una laurea in economia o giurisprudenza e esperienza in normative antiriciclaggio. Le mansioni includono l'analisi delle operazioni finanziarie e la collaborazione per l'adeguamento alle procedure aziendali. Offriamo contratto a tempo determinato con possibilità di inserimento stabile.

Competenze

• Laurea magistrale in Economia o Giurisprudenza richiesta.
• Esperienza in antiriciclaggio e compliance finanziaria in banche o intermediari finanziari.
• Ottima conoscenza della normativa antiriciclaggio.

Mansioni

• Monitorare e analizzare le operazioni finanziarie.
• Gestire e verificare la documentazione relativa alla clientela.
• Analizzare segnalazioni di operazioni sospette.

Conoscenze

Antiriciclaggio

Compliance finanziaria

Conoscenza normativa (D.Lgs. 231/2007)

Competenze informatiche (Pacchetto Office)

Lavoro di squadra

Formazione

Laurea magistrale in Economia o Giurisprudenza

Descrizione del lavoro

La Smart Skills Center - Agenzia per il Lavoro, filiale di Civitanova Marche, sta ricercando per istituto bancario cliente un/a:

ADDETTO/A ANTIRICICLAGGIO E COMPLIANCE FINANZIARIA

Mansioni:

• Monitoraggio e analisi delle operazioni finanziarie ai fini della normativa antiriciclaggio
• Gestione e verifica della documentazione relativa alla clientela (KYC)
• Analisi delle segnalazioni di operazioni sospette e predisposizione delle relative relazioni
• Supporto nelle attività di Compliance Finanziaria, garantendo l’osservanza delle normative vigenti e delle policy interne dell’istituto
• Collaborazione con le funzioni interne per l’adeguamento alle procedure aziendali
• Redazione di report e comunicazioni verso gli organi di vigilanza

Requisiti:

• Laurea magistrale in Economia o Giurisprudenza
• Esperienza pregressa in materia di antiriciclaggio e compliance finanziaria, maturata presso istituti bancari o intermediari finanziari
• Ottima conoscenza della normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.) e delle principali disposizioni in tema di compliance
• Capacità di operare in autonomia, con precisione e senso di responsabilità
• Buone competenze informatiche (pacchetto Office)
• Attitudine al lavoro in team e riservatezza nella gestione dei dati
• Disponibilità immediata

Inquadramento contrattuale:

Contratto a tempo determinato, con possibilità di inserimento stabile in azienda.

Orario di lavoro:

Full-time

Luogo di lavoro:

Macerata (MC)

Le persone interessate possono inviare la propria candidatura con autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

L’offerta di lavoro si intende rivolta a candidati di entrambi i sessi in ottemperanza al D.Lgs. 198/2006.