Compliance & AML Specialist - Istituto di credito

Compliance & AML Specialist - Istituto di credito, Paderno Dugnano

Paderno Dugnano, Italy

Risorse Professional, realtà specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per noto istituto di credito su Milano, ricerca un:

La figura ricercata sarà a diretto riporto del Responsabile di funzione e si occuperà di:

• Gestione segnalazioni aggregate antiriciclaggio (S.A.R.A.) e dell'Archivio Unico Informatico (AUI);
• Gestione delle attività di profilatura della clientela in base al rischio di riciclaggio;
• Analisi e predisposizione delle segnalazioni di operazioni sospette;
• Analisi e gestione dell'attività di adeguata verifica rafforzata della clientela;
• Monitoraggio della normativa e predisposizione di reportistica periodica;
• Supporto nella redazione e aggiornamento delle procedure interne per gli aspetti di antiriciclaggio;
• Redazione della relazione annuale AML e dell’autovalutazione in conformità con le vigenti disposizioni Banca di Italia;
• Affianca il responsabile nelle analisi della normativa, nella redazione di documenti di sintesi, relazioni, procedure interne nonché di materiale illustrativo per la formazione interna;
• Effettua formazione ai colleghi sulla normativa rilevante per la conformità, sulle procedure e sull’uso degli applicativi adottati e fornisce spiegazioni e chiarimenti puntuali ai richiedenti.

Requisiti:

• Laurea magistrale in Giurisprudenza;
• Almeno 2 anni di esperienza maturata presso Società di consulenza (team FS), istituti di credito, assicurazioni o SGR;
• Ottima conoscenza della lingua inglese;
• Ottime capacità analitiche, attenzione al dettaglio e precisione.