Responsabile AML

Randstad Professional Leaders Search & Selection, specializzata nella ricerca e selezione di profili di Middle e Top Management, ricerca per importante realtà bancaria la figura del Responsabile Antiriciclaggio.

La figura si occuperà della gestione delle seguenti attività:

• Verificare la coerenza delle procedure aziendali con la normativa interna ed esterna antiriciclaggio.
• Valutare l’adeguatezza dei sistemi e delle procedure interne per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
• Gestire gli adempimenti relativi all’invio delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS).
• Presentare agli Organi Sociali una relazione annuale sulle attività svolte, disfunzioni e azioni correttive, oltre all’attività formativa del personale.
• Mantenere indipendenza di giudizio e separazione tra funzioni operative e di controllo, secondo le norme di Vigilanza.
• Aggiornare la normativa interna e verificare l’efficacia dei controlli antiriciclaggio.
• Monitorare e supportare la gestione dell’Archivio Unico Informatico, risolvendo anomalie e rettificando registrazioni.
• Segnalare al MEF infrazioni relative all’uso del contante e titoli al portatore.
• Fornire supporto ad Autorità Giudiziaria, Forze dell’Ordine e Autorità di Vigilanza per richieste di dati e informazioni.
• Supportare il Delegato nella gestione delle segnalazioni di operazioni sospette.

Profilo ideale: Laurea in Giurisprudenza, Economia o discipline affini. Esperienza di almeno 3-5 anni in ruoli di responsabilità di antiriciclaggio, compliance o controllo in ambito bancario o finanziario. Conoscenza approfondita della normativa antiriciclaggio e delle procedure operative correlate. Capacità di interpretare e applicare normative complesse con rigore e autonomia. Ottime doti analitiche, attenzione al dettaglio e capacità di problem solving. Abilità comunicative efficaci per interagire con Organi Sociali, Autorità esterne e strutture interne.

Sede di Lavoro: Sicilia