TRACFIN - Analyste de risques BC-FT H/F

Ministère - Ministère de l'Économie; Romainville; Sur place; EUR 35 000 - 45 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

45 jours de congés annuels

Formation d’intégration

Restauration sur place

Action sociale (mutuelle employeur, activités sportives, logements)

Résumé du poste

Le Ministère de l'Économie à Romainville recherche un(e) Chargé(e) de collecte et d'exploitation de données pour rejoindre Tracfin, le service de renseignement financier. Vous serez responsable d'analyses thématiques sur la criminalité économique et garantirez la rédaction de notes pour les autorités.

Le candidat idéal aura un Master 2 en conformité financière, une expérience de minimum 2 ans dans le domaine du LCB-FT et une maîtrise de l'anglais. Des avantages tels que 45 jours de congés annuels et une formation d’intégration sont offerts.

Qualifications

• Expérience d'au moins 2 ans dans un domaine lié au LCB-FT.
• Bonne capacité d'analyse et de structuration d'informations variées.
• Excellente rédaction de notes synthétiques et d'analyses.

Responsabilités

• Réaliser des analyses sur des sujets variés avec des outils innovants.
• Rédiger des notes à destination des autorités et partenaires.
• Contribuer au rayonnement du service par des ateliers et forums.

Connaissances

Analyse quantitative

Rédaction analytique

Maîtrise de l’anglais (C1/C2)

Connaissance du LCB-FT

Formation

Master 2 en conformité financière, affaires publiques, droit ou sciences de la donnée

Outils

Python

R

Description du poste

Intitulé du poste

Chargée / Chargé de collecte et d'exploitation de données

Descriptif de l'employeur

Au ministère de l’économie et des finances, mettez votre talent au service d’une économie forte et durable.

Tracfin est le service de renseignement financier français, placé sous l’autorité des ministères en charge de l’Économie et des finances.

Tracfin exerce trois missions prioritaires : la lutte contre la criminalité économique et financière, la lutte contre la fraude aux finances publiques, la défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation, notamment en matière de lutte contre le financement du terrorisme et les ingérences criminelles.

Son action repose sur quatre valeurs fondamentales : Vigilance, Expertise, Discrétion et Intégrité.

Description du poste

Au sein du département, placé sous l’autorité du chef de l’unité, le/la responsable contribuera à l’analyse des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC-FT).

• Réaliser des analyses thématiques et géographiques sur des sujets d’une grande diversité, en exploitant l’ensemble des informations du Service via des analyses qualitatives et quantitatives, et en mobilisant des outils innovants d’analyse et de science de la donnée.
• Rédiger des notes et des synthèses à destination des autorités, des partenaires du Service, des déclarants, ou à vocation strictement interne.
• Identifier des typologies de BC-FT (schémas de fraude types) et les critères d’alerte associés.
• Assurer une veille stratégique, technique et réglementaire sur les évolutions de l’économie, notamment numérique, pour analyser et anticiper les impacts d’innovations diverses sur les risques et le dispositif LCB-FT.
• Représenter le service dans des groupes de travail institutionnels (ex. travaux du COLB).
• Contribuer au rayonnement du service auprès de ses partenaires (autorités de supervision, administrations, déclarants) par la participation à des ateliers et forums sur des thématiques d’intérêt.

Conditions d'exercice particulières

• Habilitation «Très secret» exigée.
• Nationalité française requise.
• Discrétion sur votre candidature.

Avantages

• Possibilité d'évolution en interne.
• 45 jours de congés annuels (30 jours de congés annuels et 15 RTT).
• Formation d’intégration pour les nouveaux arrivants.
• Restauration sur place.
• Action sociale (mutuelle employeur, activités sportives et culturelles, logements, tarifs préférentiels) : https://actionsociale.finances.gouv.fr/sites/actionsociale/accueil.html

Profil recherché

• Appétence pour le dispositif LCB-FT et bonne connaissance de celui-ci, idéalement expérience même courte dans la supervision de professions assujetties ou participation à sa mise en œuvre par les déclarants.
• Capacités d’analyses quantitatives sur un volume important d’informations hétérogènes, utilisant des outils adaptés (Python, R, etc.).
• Solide capacité à analyser et structurer des informations variées sur des sujets nouveaux.
• Capacité à détailler les enjeux techniques / technologiques.
• Capacité à analyser un dispositif juridique applicable.
• Capacité à réaliser des analyses quantitatives, plus ou moins poussées.
• Capacité à rédiger des notes synthétiques et des notes d’analyses développées.
• Excellentes capacités rédactionnelles, d’analyses et de synthèses, goût pour l’analyse de données.
• Maîtrise de l’anglais (niveau C1/C2).
• Qualité, rigueur, discrétion, sens de l’analyse, sens de l’innovation / créativité.

Qualifications requises

• Master 2 (ou diplôme équivalent) idéalement en conformité financière, affaires publiques, droit ou sciences de la donnée.
• Expérience professionnelle d’au moins 2 ans dans un domaine lié au LCB-FT ou à la supervision de professions assujetties.
• Compétences en droit/réglementation, économie/finances, environnement administratif, institutionnel et politique.