Stage Conformité & Contrôle Interne – 6 mois

The Crédit Mutuel group; Paris; Hybrid; EUR 11,000 - 16,000; Part time

Job summary

Crédit Mutuel Alliance Fédérale recrute un/une stagiaire conformité et contrôle interne pour 6 mois afin d’effectuer des contrôles de 2nd niveau en risques LCB-FT et Conformité et d’accompagner les métiers dans les dossiers FATCA, QI et MIF. Vous traitez les alertes liées aux PEP et au gel des avoirs, analysez les dossiers escaladés et contribuez à l’amélioration des procédures et des modes opératoires.

Maîtrise de l’anglais et d’Excel/Word souhaitée, avec une appétence opérationnelle dans le

Qualifications

• Étudiant(e) en Master II juriste conformité/compliance officer en cours d’obtention.
• Projet professionnel: devenir Correspondant Tracfin en Banque ou contrôleur conformité.
• Bonne maîtrise de l’anglais et des outils bureautiques (Excel, Word).

Responsibilities

• Réaliser des contrôles de 2nd niveau en risques LCB-FT et Conformité.
• Accompagner les métiers dans les dossiers FATCA, QI, EAI et questionnaires MIF.
• Traiter les alertes 2 N (Personnes Politiquement Exposées, gel des avoirs…).
• Analyser les dossiers LCB-FT escaladés (connaissance client, opérations, justificatifs, rédaction des déclarations de soupçon).
• Mettre à jour les procédures, les cartographies des risques et rédiger des modes opératoires.
• Participer aux programmes de formation LCB-FT/SFI et déontologie.

Skills

Anglais

Education

Master II conformité

Tools

Excel

Word

Job description

Crédit Mutuel Alliance Fédérale recrute un/une stagiaire conformité et contrôle interne pour 6 mois afin d’effectuer des contrôles de 2nd niveau en risques LCB-FT et Conformité et d’accompagner les métiers dans les dossiers FATCA, QI et MIF. Vous traitez les alertes liées aux PEP et au gel des avoirs, analysez les dossiers escaladés et contribuez à l’amélioration des procédures et des modes opératoires.

Maîtrise de l’anglais et d’Excel/Word souhaitée, avec une appétence opérationnelle dans le