Stage Conformité – AML, MAR & Crypto Actifs

Crédit Agricole; France; Hybrid; EUR 8,900 - 13,000; Full time

Job summary

CACEIS, acteur international du Groupe Crédit Agricole, propose un stage en Conformité au sein de la Direction Compliance. Vous rejoindrez l’équipe Financial Security – Screening & Transaction Monitoring et interviendrez sur les alertes liées à l’AML, MAR et crypto-actifs.

Sous la supervision des compliance officers, vous découvrirez les dispositifs de surveillance et participerez aux analyses, à la rédaction des synthèses et au suivi des indicateurs.

Responsibilities

• Analyser et traiter les alertes AML, MAR et Crypto-actifs générées par les outils de surveillance.
• Contribuer à l’évaluation des risques liés aux actifs digitaux et aux évolutions réglementaires.
• Documenter et formaliser les analyses pour traçabilité et audits.
• Suivre l’activité, produire des indicateurs et des reportings sur les alertes.
• Participer à la revue et à l’amélioration des scénarios de détection et des règles.
• Mettre à jour les procédures et modes opératoires.

Skills

Conformité AML/MAR

Crypto-actifs

Analyse d’alertes

Job description

Vous souhaitez acquérir une expérience en Conformité dans un environnement dynamique et international? CACEIS vous propose un stage en tant que Chargé(e) de Conformité au sein de la Direction Compliance.

Votre direction

La Direction Conformité vise à garantir un environnement réglementaire sécurisé pour le Groupe, ses collaborateurs, ses actionnaires ainsi que ses clients tout en répondant aux attentes des régulateurs.
La Direction de la Conformité est structurée en quatre pôles :
Conformité Métiers, Conformité Clients, Secrétariat Général et Protection des données.

Votre équipe
Vous rejoignez l’équipe Financial Security – Screening & Transaction Monitoring en charge du Pilotage & traitement des alertes, composée de 10 personnes basées en France, au Luxembourg et en Espagne. Elles assurent les traitements opérationnels de conformité pour l’ensemble des entités du Groupe.

Vos missions
Sous la responsabilité du responsable du Pôle, vous :

• Analysez et traitez les alertes AML (lutte antiblanchiment et financement du terrorisme), MAR (abus de marché) et Crypto-actifs générées par les différents outils de surveillance, identifiez les opérations atypiques et, le cas échéant, menez les investigations complémentaires nécessaires.
• Contribuez à l’analyse des risques liés aux actifs digitaux et à l’évolution des dispositifs de surveillance associés, notamment au regard des évolutions règlementaires (MICA-LCB-FT).
• Documentez et formalisez les analyses réalisées afin d’en assurer la traçabilité dans les outils de conformité et de répondre aux exigences d’audit.
• Contribuez au suivi de l’activité, à la production des indicateurs et aux reportings relatifs au traitement des alertes.
• Contribuez à la revue et à l’amélioration des scénarios de détection AML, MAR, Crypto Actifs; analyse de la pertinence des alertes, identification des faux positifs, revue des règles et des seuils de détection.
• Contribuez à la mise à jour des procédures et des modes opératoires.

Apport du stage

• En relation étroite avec les compliance officers, vous développerez vos connaissances des règlementations et dispositifs de conformité applicables aux marchés financiers, à la LCB-FT, aux sanctions internationales ainsi qu’aux cryptos-actifs.
• Vous développerez également vos compétences en matière d’identification et d’évaluation des risques de non-conformité, d’analyse d’alertes, de technique de contrôle et de restitution des travaux réalisés (synthèse, analyse, restitution…).
• Vous développerez votre capacité à analyser des problématiques complexes, à approfondir les investigations et à formuler des recommandations visant à améliorer les dispositifs de surveillance existants.

Process de recrutement
1. Un entretien en présentiel ou en Visio avec votre futur tuteur de stage et/ou le manager de l’équipe
2. Un entretien téléphonique avec votre interlocuteur RH pour mettre en place les modalités d’embauche (date du stage, gratification, convention, etc.)