Stage - Chargé(e) de conformité H/F

Crédit Agricole Group; Montrouge; Hybride; EUR 6 700 - 11 000; Plein temps

Résumé du poste

CACEIS offre un stage de Chargé(e) de Conformité au sein de la Direction Compliance, dans une équipe internationale spécialisée en Financial Security – Screening & Transaction Monitoring.

Vous travaillerez sur l’analyse des alertes AML, MAR et Crypto-actifs, et contribuerez à l’amélioration des dispositifs de surveillance et à la documentation des analyses pour les audits.

Qualifications

• Étudiant(e) en Master ou équivalent, stage de conformité.
• Intérêt démontré pour la LCB-FT, les sanctions et les crypto-actifs.
• Bon esprit analytique, rigueur et capacité à documenter les analyses.

Responsabilités

• Analyser et traiter les alertes AML/MAR et Crypto-actifs générées par les outils de surveillance.
• Contribuer à l’analyse des risques liés aux actifs digitaux et à l’évolution des dispositifs de surveillance.
• Documenter et tracer les analyses dans les outils de conformité et préparer les éléments pour l’audit.
• Contribuer au suivi de l’activité et à la production des indicateurs et reportings.
• Participer à l’amélioration des scénarios de détection et à la revue des règles.
• Mettre à jour les procédures et modes opératoires.

Connaissances

AML

MAR

Crypto-actifs

Analyse d'alertes

Conformité risques

Formation

Master en Compliance / Droit des affaires

Outils

Outils de surveillance AML

Description du poste

Vous souhaitez acquérir une expérience en Conformité dans un environnement dynamique et international? CACEIS vous propose un stage en tant que Chargé(e) de Conformité au sein de la Direction Compliance.

Votre direction

La Direction Conformité vise à garantir un environnement réglementaire sécurisé pour le Groupe, ses collaborateurs, ses actionnaires ainsi que ses clients tout en répondant aux attentes des régulateurs. La Direction de la Conformité est structurée en quatre pôles : Conformité Métiers, Conformité Clients, Secrétariat Général et Protection des données.

Votre équipe

Vous rejoignez l’équipe Financial Security – Screening & Transaction Monitoring en charge du Pilotage & traitement des alertes, composée de 10 personnes basées en France, au Luxembourg et en Espagne. Elles assurent les traitements opérationnels de conformité pour l’ensemble des entités du Groupe.

Vos missions

• Analysez et traitez les alertes AML (lutte antiblanchiment et financement du terrorisme), MAR (abus de marché) et Crypto-actifs générées par les différents outils de surveillance, identifiez les opérations atypiques et, le cas échéant, menez les investigations complémentaires nécessaires.
• Contribuez à l’analyse des risques liés aux actifs digitaux et à l’évolution des dispositifs de surveillance associés, notamment au regard des évolutions règlementaires (MICA-LCB-FT).
• Documentez et formalisez les analyses réalisées afin d’en assurer la traçabilité dans les outils de conformité et de répondre aux exigences d’audit.
• Contribuez au suivi de l’activité, à la production des indicateurs et aux reportings relatifs au traitement des alertes.
• Contribuez à la revue et à l’amélioration des scénarios de détection AML, MAR, Crypto Actifs; analyse de la pertinence des alertes, identification des faux positifs, revue des règles et des seuils de détection.
• Contribuez à la mise à jour des procédures et des modes opératoires.

Apport du stage

• En relation étroite avec les compliance officers, vous développerez vos connaissances des règlementations et dispositifs de conformité applicables aux marchés financiers, à la LCB-FT, aux sanctions internationales ainsi qu’aux cryptos-actifs.
• Vous développerez également vos compétences en matière d’identification et d’évaluation des risques de non-conformité, d’analyse d’alertes, de technique de contrôle et de restitution des travaux réalisés (synthèse, analyse, restitution…).
• Vous développerez votre capacité à analyser des problématiques complexes, à approfondir les investigations et à formuler des recommandations visant à améliorer les dispositifs de surveillance existants.

Process de recrutement

1. Un entretien en présentiel ou en Visio avec votre futur tuteur de stage et/ou le manager de l’équipe
2. Un entretien téléphonique avec votre interlocuteur RH pour mettre en place les modalités d’embauche (date du stage, gratification, convention, etc.)