KYC Analyst H/F

Crédit Agricole Group; Montrouge; Sur place; EUR 35 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une institution financière renommée à Montrouge recherche un KYC Analyst pour gérer la cohérence des documents KYC selon les exigences réglementaires. Vous serez responsable de la validation des dossiers, de la qualité des données et de la relation avec les clients. Ce poste nécessite une expérience en analyse KYC et une bonne communication. Des compétences en gestion de dossiers sont également requises.

Qualifications

• Bonne compréhension des exigences réglementaires en matière de KYC.
• Expérience dans l'analyse de dossiers KYC.
• Capacité à travailler de manière proactive et rapide.

Responsabilités

• Gérer la saisie et la validation des dossiers KYC.
• Contrôler la qualité des données KYC.
• Analyser les pièces KYC selon la réglementation.

Connaissances

Analyse des documents KYC

Gestion des dossiers

Relation client

Vérification de la cohérence

Formation

Diplôme en finance, droit ou un domaine connexe

Description du poste

Vous disposez d’une 1ère expérience en analyse et/ou contrôle et souhaitez valoriser vos compétences dans un poste recouvrant la relation client, collaboration avec les équipes internes et gestion de dossiers KYC

Votre équipe
Au sein du domaine Client Coverage, le Client & Business Development Support est responsable du Support Commercial.
Il est constitué de 4 équipes réparties principalement entre Luxembourg, Dublin, Kuala Lumpur et Paris:

• Sales & Client Excellence Support
• Client Invoicing
• Business Engineering
• Group KYC

Le département KYC, garant vis-à-vis de la Direction Générale du fonctionnement du KYC Groupe sur le périmètre investisseurs et clients dans le respect de la réglementation tel que défini par la Conformité. Le Département KYC Clients est responsable de la qualité des contrôles et de l’analyse Lutte Contre le Blanchiment de capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB-FT) sur les documents KYC dans le cadre du processus d’entrée en relation et du suivi des dossiers en revue périodique. Le dispositif Client KYC repose sur 2 équipes en charge du processing des dossiers KYC clients à l’onboarding (1 équipe à Paris et 1 à Dublin), 2 équipes en charge du processing des dossiers KYC dans le cadre des revues périodiques (1 équipe à Paris et 1 à Dublin), 1 équipe de Business Coordinators (en France) et 1 équipe d’Oversight à Luxembourg.

Vos missions :
En tant que KYC Analyst, vous êtes en charge de la cohérence des documents KYC fournies au regard des exigences réglementaires et de la Conformité.
Le KYC Analyst est en charge de la complétude KYC des tiers depuis l’onboarding et durant toute la relation d’affaire ou investissement.
Il contribue au déploiement du plan de contrôle

Les missions principales sont:

La gestion des dossiers KYC

• Vous êtes en charge de la saisie des données dans les outils et de la validation des dossiers
• Vous êtes en charge de l’analyse des documents KYC, de vérifierla cohérence et la complétude des pièces

Le Contrôle de la qualité

Vous êtes responsable de la qualité des données KYC clients et autres tiers porteurs de rôles éligibles au KYC :

• Vous analysez/vérifiez les pièces KYC au regard des exigences réglementaires du Groupe
• Vous appliquez les principes Lutte contre le blanchiment et Fraude dans le cadre d’une analyse des risques
• Vous mettez à jour la base référentielleet êtes responsable de la fiabilité des données dans les référentiels

Le Contrôle KYC

• Vous contribuez au suivi du plan de contrôle
• Vous participez au respect des indicateurs
• Vous analysez les problèmes et proposez des solutions

La Relation client

• Vous répondez aux intervenants internes/externes de manière proactive et dans les délais
• Vous êtes l’interlocuteur principal des clients

La gestion des Avis à Tiers Détenteurs et saisies-attributions

Vous gérez en relation avec équipes commerciales :

• suivi des Avis à Tiers Détenteurs auprès des administrations fiscales
• suivides saisies-attributions