Contrôleur Conformité Opérations – LCB‑FT

Talents tech; Boulogne-Billancourt; Sur place; EUR 55 000 - 75 000; Plein temps

Résumé du poste

Talents Banque Assurance recherche un Contrôleur Conformité des Opérations pour une banque internationale en CDD. Vous traitez les alertes LCB-FT, effectuez les contrôles et traitez les requêtes des correspondants bancaires. Vous participez aux rapports et à la relation avec Tracfin.

Vous justifiez d’au moins 5 ans d’expérience en conformité dans un contexte bancaire CIB et vous maîtrisez les aspects réglementaires et les sanctions internationales.

Qualifications

• Expérience ≥5 ans en conformité dans un environnement bancaire CIB.
• Connaissance des sujets LCB-FT et sanctions.
• Bonne connaissance de la réglementation bancaire et des sanctions internationales.

Responsabilités

• Traiter les alertes LCB-FT de filtrage des opérations.
• Réaliser les actions de conformité dans le contrôle des opérations.
• Traiter les alertes LCB-FT de profilage des opérations.
• Traiter les requêtes des correspondants bancaires.
• Participer aux relations avec Tracfin comme Déclarant.
• Participer aux reporting réglementaires et internes.
• Réaliser les contrôles RCSA dans le périmètre LCB-FT.
• Reporter sur ses activités et veiller au contrôle continu des opérations.

Connaissances

LCB-FT

sanctions

Correspondance bancaire

Trade Finance

contrôle des opérations

reporting réglementaire

Description du poste

Talents Banque Assurance recherche un Contrôleur Conformité des Opérations pour une banque internationale en CDD. Vous traitez les alertes LCB-FT, effectuez les contrôles et traitez les requêtes des correspondants bancaires. Vous participez aux rapports et à la relation avec Tracfin.

Vous justifiez d’au moins 5 ans d’expérience en conformité dans un contexte bancaire CIB et vous maîtrisez les aspects réglementaires et les sanctions internationales.