Chargé Gestion Client (H/F)

UFF - Conseil en gestion de patrimoine; Bois-Colombes; Sur place; EUR 28 000 - 36 000; Plein temps

Résumé du poste

UFF - Conseil en gestion de patrimoine à Bois-Colombes recherche un chargé de conformité pour le premier niveau de documents d'identité des clients, réception et vérification.

Vous analyserez les indices d'américanité, filtres PPE, FATCA/EAI et assurerez le reporting et la cohérence des informations dans le système GED.

Qualifications

• Expérience reconnue dans la gestion de la connaissance client ou GED.
• Maîtrise des données clients (adresses, situation familiale, etc.).
• La connaissance des outils GED, Apias et Cofade est un plus.

Responsabilités

• Gérer la conformité du premier niveau des documents d'identité des clients.
• Réceptionner les documents par courrier ou par mail.
• Analyser les clients avec indices d'américanité et diligences FATCA/EAI.
• Filtrer les PPE et geler les avoirs si nécessaire.
• Contrôler les activités suspectes et enregistrer les documents dans le logiciel.
• Assurer la cohérence des informations et corriger les écarts.
• Effectuer les changements de situation et la signalétique client.

Connaissances

Gestion des documents

Conformité et diligence

GED tools usage

Outils

Apias

Cofade

Description du poste

Description De L'entreprise

A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Cotée en Bourse, sur Euronext Paris, son principal actionnaire est Abeille Vie (ex Aviva Vie).

Description De L'entreprise

A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Cotée en Bourse, sur Euronext Paris, son principal actionnaire est Abeille Vie (ex Aviva Vie).

L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13, 1 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour le compte de ses 194 000 clients particuliers, professionnels et entreprises (dirigeants et personnes morales).

Présente partout en France, l’UFF compte près de 1 220 collaborateurs(trices), dont près de 850 dédiés(es) au conseil.

Porteuse de fortes valeurs humaines, elle investit dans les compétences et les carrières de ses collaborateurs : 82% d’entre eux déclarent être fiers et satisfaits de travailler à l’UFF, et 81% estiment avoir progressé professionnellement au sein de l’entreprise (enquête interne UFF de climat social 2021).

Engagée, l’UFF est signataire de la Charte de la diversité et de l’initiative #StOpE, contre le sexisme en entreprise.

Description Du Poste

• Gérer la conformité du premier niveau des documents identités fournis par les clients :
• Réceptionner les documents des clients par courriers ou par mail
• Analyser les clients ayant des indices d’américanité, se déclarant personne ressortissante des Etats Unis ou ayant des obligations fiscales à l’étranger, et effectuer les diligences associées (FATCA/EAI)
• Filtrer et identifier les Personnes Politiquement Exposées (PPE) et geler les avoirs, le cas échéants
• Contrôler et analyser les opérations suspectes effectuées dans un espace de temps court (plusieurs changements de RIB, plusieurs rachats partiels, etc.)
• Enregistrer les documents dans le logiciel afin d’effectuer les contrôles nécessaires à la Préfecture
• Assurer la cohérence des informations entre les documents et les données enregistrés
• Corriger les éventuels écarts
• Effectuer les changements de situation et la signalétique client (changements d’adresses, mariages, divorces, etc.) et contrôler les nouvelles informations

Qualifications

Vous avez unz expérience reconnue dans la gestion de la connaissance client ou la GED. Vous êtes à l'aise sur les données client (changement d'adresse, situation familiale...). La connaissance des outils GED, Apias et Cofade est un plus.

Informations supplémentaires

CDD de 3 mois à pourvoir à partir de septembre 2026