CDD - Chargé(e) de conformité LCB-FT F / H

La Banque Postale; Paris; Sur place; EUR 40 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque dynamique à Paris recherche un analyste des opérations atypiques pour rejoindre son équipe de conformité. Le candidat idéal a un Master 2 en contrôle/audit et 3 ans d'expérience. Le rôle consiste à analyser les alertes, rechercher des informations clients et contribuer à l'amélioration des processus de lutte contre le blanchiment d'argent. Un environnement innovant et diversifié vous attend.

Qualifications

• 3 ans d'expérience sur un poste similaire.
• Bonne connaissance du cadre législatif et réglementaire (CMF, réglementation LCB-FT).

Responsabilités

• Réaliser l'analyse des opérations atypiques des clients.
• Rechercher et réunir les informations relatives à la connaissance client.
• Qualifier les alertes LCB-FT.
• Mettre à jour les reportings.
• Participer à l'amélioration de la couverture des risques.

Connaissances

Rigueur

Capacités d'analyse

Curiosité intellectuelle

Formation

Master 2 en contrôle / audit / risques

Outils

Outils bureautiques

Outils collaboratifs

Culture data et IA

Description du poste

Overview

Vous voulez faire de l'analyse des opérations atypiques des clients autrement, dans une banque jeune et dynamique, qui conjugue convictions et ambitions ? On vous propose de rejoindre une des équipes de la direction de la conformité de La Banque Postale où vos actions contribueront à vous épanouir et à rendre notre croissance à la fois saine et durable.

Responsibilities

• Réaliser l'analyse des opérations atypiques des clients :
• Rechercher et réunir les informations et les pièces justificatives relatives à la connaissance client et aux opérations
• Appliquer les procédures internes d'analyse des alertes LCB-FT et les règles de priorisation de traitement
• Qualifier les alertes
• Effectuer toutes les investigations nécessaires à l'analyse des alertes personnes physiques et morales
• Mettre à jour les reportings
• En cas de doute, constituer et rédiger les différents dossiers d'investigation, rédaction d'une synthèse argumentée
• Effectuer les demandes d'informations nécessaires dans le cadre de l'examen renforcé
• Rester en veille sur les évolutions réglementaires, technologiques, et médiatiques en matière de LCB-FT
• Participer à l'amélioration de la couverture des risques et à l'identification des principales menaces LCB-FT

CDD de 6 mois

Profil / Qualifications

Au-delà de la maîtrise technique, de votre rigueur, de vos capacités d'analyse, de synthèse et de rédaction, ce qui compte réellement pour nous, c'est votre dynamisme et votre curiosité intellectuelle. Pour voir si on est fait pour s'entendre, on vous proposera d'abord un entretien avec le manager au cours duquel vous en apprendrez plus sur le poste. Ensuite, vous rencontrerez notre RH pour lui exprimer vos motivations puis vous réaliserez un test de personnalité afin de déterminer vos soft skills. Et si on décide de travailler ensemble, vous suivrez un processus d'intégration digitalisé et personnalisé.

Dans l'idéal, vous disposez de 3 années d'expériences sur un poste similaire et d'un Master 2 en contrôle / audit / risques. Côté outils, vous maîtrisez les outils bureautiques, collaboratifs et la culture data et IA? Vous avez une bonne connaissance du cadre législatif et réglementaire (CMF, réglementation LCB-FT)? Vous êtes décidément parfait(e) !

Engagement & Diversité

Banque citoyenne, La Banque Postale s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité des chances pour donner accès à tous ses métiers sans discrimination de genre, d'origine sociale ou culturelle, d'orientation sexuelle ou de handicap.

À propos

Saviez-vous qu'à La Banque Postale, on a un regard singulier sur notre métier ? Peut-être parce que notre jeunesse fait de nous une banque avec des convictions. Une banque qui croit vraiment que la finance a un sens, qu'elle joue un vrai rôle sociétal.

D'ailleurs, on accompagne plus d'un million de clients financièrement fragiles et on est la 1ère banque mondiale en matière de RSE grâce nos actions en faveur d'une finance durable.

Notre jeunesse nous rend aussi conquérants. A raison ! Notre Groupe Banque / Assurance accompagne plus de 20 millions de clients, ce qui fait de nous le 3ème groupe du secteur en France.

Et, comme tous les jeunes, on bouillonne d'idées et de projets innovants pour continuer à nous développer, avec toujours le même engagement vis-à-vis de nos collaborateurs : leur offrir toutes les conditions pour s'étonner.

Maintenant qu'on se connaît, on vous en dit plus sur le poste ?