Auditeur LCB-FT (F/H)

AXA; Nanterre; Sur place; EUR 45 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise d'assurance recherche un spécialiste LCB-FT pour superviser la conformité et analyser des dossiers. Le candidat idéal connaît bien l'environnement réglementaire et a une expérience en assurance. Il devra utiliser Salesforce et Excel pour assurer un suivi efficace et produire des reportings. La maîtrise de la communication est essentielle pour collaborer avec différents acteurs internes et externes.

Qualifications

• Bonne connaissance de l'environnement réglementaire en LCB-FT.
• Capacité à analyser des dossiers et schémas complexes.
• Solide expérience opérationnelle sur les différentes branches de l'assurance.

Responsabilités

• Assurer la veille juridique et participer à l’élaboration de procédures LCB-FT.
• Effectuer des déclarations de soupçon sur l'outil Tracfin.
• Vérifier la conformité et complétude des DS.

Connaissances

Connaissance de l'environnement réglementaire LCB-FT

Analyse de dossiers complexes

Expérience opérationnelle en assurance

Connaissance des SI AXA France

Reportings et suivi d’activité

Outils

Salesforce

Axapac

GED

Excel

PowerPoint

Description du poste

Au sein de la Cellule LCB-FT de l’Equipe Conformité, et sous la responsabilité de son manager, il exerce les activités suivantes :

1. Sur la partie normative :

• Assurer la veille juridique et règlementaire en matière de LCB-FT ;
• Participer à l’élaboration et mise à jour des procédures LCB-FT d’AXA France ;
• Participer à l’analyse des dossiers sur lesquels la Cellule LCB-FT est sollicitée ;
• Participer à la conception et l’animation des sessions de formations et sensibilisation des acteurs de la filière LCB-FT et des opérationnels ;
• Valider les documents contractuels ainsi que les conventions conclus avec les distributeurs sur les aspects LCB-FT.

2. Sur la partie opérationnelle :

• Il effectue sur l’outil Tracfin (« Ermes ») les déclarations de soupçon (DS) à partir notamment des éléments transmis par les correspondants Tracfin et référents LCB-FT et après analyse du dossier ;
• Il s’assure de l’exhaustivité des éléments produits : il partage les informations nécessaires aux fins de l’analyse du dossier avec les correspondants Tracfin/référents LCB-FT susceptibles d’être concernés et vérifie systématiquement s’il s’agit d’un client commun à plusieurs entités d’AXA France et procède aux échanges d’informations le cas échéant ;
• Il veille à la conformité et à la complétude des DS au regard des exigences de la règlementation applicable et des éventuelles demandes de Tracfin ;
• Il veille à leur traçabilité, assure une conservation sécurisée des DS et de tous les éléments s’y rapportant ;
• Il est en charge d’alimenter les suivis d’activité et les reportings concernant l’activité déclarative d’AXA France, notamment à destination de l’Anti Money Laundering Officer (AMLO) et s’assure que ce dernier est informé sans délai de toute anomalie, dysfonctionnement ou dossier sensible. Il participe à l’animation de la famille LCB-FT (comités téléphoniques correspondants TF, plénières LCB-FT, formations LCB-FT) ;
• Il participe aux contrôles L1 sur l’activité déclarative et ce afin de s’assurer globalement de sa fiabilité.

En outre, en fonction de l’activité de la Cellule LCB-FT, et de façon non limitative : (i) Il intervient dans le processus d’approbation des clients PPE ou établis dans les pays à haut risque, (ii) il prend en charge la détection et l’analyse des clients présentant du Negativ média/HRC, (iii) il est amené à intervenir sur les alertes LFT et le traitement des personnes sous Sanctions.

Compétences techniques :

• Avoir une bonne connaissance de l'environnement règlementaire avec une appétence aux sujets LCB-FT ;
• Être capable d’analyser des dossiers et schémas complexes ;
• Avoir une solide expérience opérationnelle sur les différentes branches de l’assurance ;
• Avoir une bonne connaissance des SI AXA France (Salesforce, Axapac, GED) ;
• Être à l’aise en matière de reportings et suivi de l’activité opérationnelle ;
• Savoir mesurer les risques et enjeux ;

En support du manager :

• Savoir élaborer des outils de suivi d’activité (Maitrise d’Excel et PPT) ;
• Identifier les dysfonctionnements, alerter à bon escient et être force de proposition sur les actions de remédiation.

Compétences professionnelles recherchées :

• Esprit de synthèse et d’analyse ;
• Qualités rédactionnelles ;
• Rigueur et maîtrise des délais ;
• Aisance orale et pédagogie, bon relationnel (adapter sa communication à ses interlocuteurs internes ou externes et ainsi qu’au contexte).