Assistant conformité H/F

Crédit Agricole Group; France; Sur place; EUR 20 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque de renom recherche un(e) Adjoint(e) conformité en alternance pour un Master 2 en juriste Banque/Finance. Vous serez impliqué dans l'analyse des législations de lutte contre le blanchiment et contribuerez à la mise en place de bases de données pour les clients sensibles. Ce poste nécessite de solides connaissances juridiques et informatiques.

Qualifications

• Connaissances juridiques en banque et finance requises.
• Connaissances informatiques utiles.

Responsabilités

• Comparer les législations sur la lutte contre le blanchiment.
• Étudier les griefs de l'ACPR envers les banques.
• Analyser le projet de loi sur le blanchiment de capitaux.
• Rédiger des déclarations de soupçon.
• Établir une base de données sur le risque de blanchiment.
• Assurer la pérennité de la base de données.

Description du poste

Poste recherché :

Adjoint conformité en alternance Master 2 juriste Banque / Finance

Missions confiées :

• Comparaison du manuel Lutte anti Blanchiment de Monaco avec la législation monégasque sur le sujet
• Etude des griefs de I'ACPR vis-à-vis des banques françaises et analyse des procédures et pratiques au sein de la succursale
• Etude du projet de loi 972 renforçant le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption et sa mise en application au sein de la banque
• Initiation à l'analyse de dossiers LAB et à la rédaction de déclarations de soupçon
• Elaboration et alimentation d'une base de données destinée à maîtriser le risque de blanchiment de capitaux pour la partie de la clientèle nécessitant une surveillance particulière
• Mise en place de l'organisation nécessaire à la pérennité de la base de données dans le temps

Divers :

Connaissances informatiques