Assistant conformité H/F

LCL; Fontainebleau; Sur place; EUR 20 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque française recherche un adjoint conformité en alternance pour le Master 2 en Droit. Les missions incluent l'analyse législative, l'étude des griefs de l'ACPR, et la mise en place d'une base de données pour le risque de blanchiment. Ce poste est idéal pour une personne qui souhaite se former dans le secteur bancaire et financier.

Responsabilités

• Comparer le manuel Lutte anti Blanchiment avec la législation monégasque.
• Analyser les griefs de l'ACPR vis-à-vis des banques.
• Etudier le projet de loi 972 sur la lutte contre le blanchiment.
• Participer à l'analyse des dossiers LAB.
• Elaborer une base de données sur le risque de blanchiment.
• Mettre en place l'organisation de la base de données.

Formation

Master 2 Droit

Description du poste

Poste recherché : Adjont conformité en alternance Master 2 juriste Banque / Finance

Missions confiées

• Comparaison du manuel Lutte anti Blanchiment de Monaco avec la législation monégasque sur le sujet
• Etude des griefs de l'ACPR vis-à-vis des banques françaises et analyse des procédures et pratiques au sein de la succursale
• Etude du projet de loi 972 renforçant le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption et sa mise en application au sein de la banque
• Initiation à l'analyse de dossiers LAB et à la rédaction de déclarations de soupçon
• Elaboration et alimentation d'une base de données destinée à maîtriser le risque de blanchiment de capitaux pour la partie de la clientèle nécessitant une surveillance particulière
• Mise en place de l'organisation nécessaire à la pérennité de la base de données dans le temps
• Divers : Connaissances informatiques

Qualifications

• Master 2 Droit

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