Analyste LCB-FT – Conformité et Contrôles

Caisse d'Epargne

Marseille

Sur place

EUR 42 000 - 58 000

Plein temps

Il y a 4 jours

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Résumé du poste

La Caisse d'Epargne CEPAC, banque mutualiste et régionale, recherche un Analyste LCB-FT pour renforcer son Département Conformité et Contrôles Permanents à Marseille. Vous serez chargé d’analyser les alertes générées par les outils de détection et de préparer les déclarations de soupçons à TRACFIN, en collaboration avec les Unités de la CEPAC.

Vous analysez les alertes, documentez les investigations et proposez leur classement ou leur déclaration; vous traitez aussi les alertes du Service

Qualifications

Formation juridique ou conformité / contrôle / audit de type Master et une compétence en analyse des risques.

Responsabilités

Collaborer au traitement et analyse des déclarations internes de doutes émanant de toutes les Unités de la CEPAC et notamment du Réseau Commercial.
Prendre en charge l'analyse des alertes issues de l’outil dédié : mener et documenter les investigations, proposer à la hiérarchie leur classement, leur mise sous surveillance ou leur déclaration à TRACFIN
Prendre en charge les alertes destinées au Service Sécurité Financière : alertes régaliennes, alertes Financement du Terrorisme, alertes émises par nos partenaires (assureurs ou organismes de crédit)
Traiter les informations émanant des autres établissements du Groupe BPCE (échanges d’informations Groupe)
Analyser et traiter les informations issues des réquisitions
Effectuer des contrôles de second niveau sur le traitement des alertes